境内反洗钱监控系统支持（）。

多项选择题以下（）属于高风险客户的管控措施。

A.提高客户洗钱风险分类等级重新审核的频率和强度
B.允许合理推测交易目的和交易性质，对股权结构或者控制权简单的公司简化受益所有人身份核实流程
C.合理限制客户交易方式、交易渠道、交易规模、交易频率
D.关注客户日常经营活动和金融交易情况，根据实际情况及时调整客户风险等级

多项选择题人民银行洗钱风险管理工作的合规文化核心理念为（）

A.合规为本
B.全员有责
C.风险可控
D.稳健高效

多项选择题按照属地监管要求、总行客户接纳政策等相关规定，客户身份识别工作可分为：（）

A.系统识别
B.初次识别
C.持续识别
D.重新识别

多项选择题反洗钱相关数据的存储和使用应符合数据安全标准、满足保密管理要求，包括但不限于：（）

A.客户信息数据
B.客户洗钱风险分类数据
C.异常交易监测数据
D.洗钱风险评估数据

多项选择题各机构、部门应根据总行统一部署做好本-单位反洗钱信息系统及相关系统的实施应用，包括但不限于：（）

A.境内反洗钱监控系统
B.境内客户洗钱风险分类系统
C.境外反洗钱监控系统
D.全球特别控制名单处理平台

多项选择题洗钱风险管理体系包括但不限于以下要素：（）

A.洗钱风险管理策略
B.反洗钱准入管理
C.信息系统、数据治理
D.内部检查、审计、考核和奖惩机制
E.协助反洗钱调查和配合反洗钱监管措施

多项选择题严禁无财政部门或机构金融业务部门审批指令支付，严禁（）

A.先垫款支付后确认财政支付指令信息
B.先清算后支付延压国库资金
C.重复支付
D.重复清算

多项选择题代理财政如遇超限值的退款透支业务，在上一级（）业务部门进行必要性审核的前提下，可临时调整透支额度，完成业务处理后立即恢复。

A.运行管理
B.机构业务
C.个金业务
D.结算业务

多项选择题坚持准入审批管理。凡涉及使用内部账户核算的业务（产品），各级行均应经（）部门审批。

A.风险部门
B.业务（产品）主管部门
C.财务部门
D.运行管理部门审

多项选择题重点科目内部账户，包括（）等科目内部账户，其他科目应用号为11的内部账户可比照本规定执行。

A.1050科目
B.2360科目
C.1670科目
D.4100科目