A.对集团洗钱风险管理提出建议和意见B.建立并及时调整集团洗钱风险管理组织架构，明确各相关部门在洗钱风险管理中……

多项选择题境内反洗钱监控系统支持（）。

A.支持异常交易监测和分析
B.支持客户洗钱风险分类管理
C.支持客户身份识别和资料保存
D.大额交易和可疑交易报告

多项选择题以下（）属于高风险客户的管控措施。

A.提高客户洗钱风险分类等级重新审核的频率和强度
B.允许合理推测交易目的和交易性质，对股权结构或者控制权简单的公司简化受益所有人身份核实流程
C.合理限制客户交易方式、交易渠道、交易规模、交易频率
D.关注客户日常经营活动和金融交易情况，根据实际情况及时调整客户风险等级

多项选择题人民银行洗钱风险管理工作的合规文化核心理念为（）

A.合规为本
B.全员有责
C.风险可控
D.稳健高效

多项选择题按照属地监管要求、总行客户接纳政策等相关规定，客户身份识别工作可分为：（）

A.系统识别
B.初次识别
C.持续识别
D.重新识别

多项选择题反洗钱相关数据的存储和使用应符合数据安全标准、满足保密管理要求，包括但不限于：（）

A.客户信息数据
B.客户洗钱风险分类数据
C.异常交易监测数据
D.洗钱风险评估数据