按照属地监管要求、总行客户接纳政策等相关规定，客户身份识别工作可分为：（）

多项选择题反洗钱相关数据的存储和使用应符合数据安全标准、满足保密管理要求，包括但不限于：（）

A.客户信息数据
B.客户洗钱风险分类数据
C.异常交易监测数据
D.洗钱风险评估数据

多项选择题各机构、部门应根据总行统一部署做好本-单位反洗钱信息系统及相关系统的实施应用，包括但不限于：（）

A.境内反洗钱监控系统
B.境内客户洗钱风险分类系统
C.境外反洗钱监控系统
D.全球特别控制名单处理平台

多项选择题洗钱风险管理体系包括但不限于以下要素：（）

A.洗钱风险管理策略
B.反洗钱准入管理
C.信息系统、数据治理
D.内部检查、审计、考核和奖惩机制
E.协助反洗钱调查和配合反洗钱监管措施

多项选择题严禁无财政部门或机构金融业务部门审批指令支付，严禁（）

A.先垫款支付后确认财政支付指令信息
B.先清算后支付延压国库资金
C.重复支付
D.重复清算

多项选择题代理财政如遇超限值的退款透支业务，在上一级（）业务部门进行必要性审核的前提下，可临时调整透支额度，完成业务处理后立即恢复。

A.运行管理
B.机构业务
C.个金业务
D.结算业务