根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可疑交易符合下列（）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

多项选择题非（）等原因引起重复付款的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。

A.数据移植错误
B.通讯故障
C.系统运行故障
D.应用软件缺陷

多项选择题反洗钱协查义务包括（）。

A.在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持
B.按要求向调查人员说明有关情况
C.协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料
D.协助封存有关文件、资料

多项选择题关于模型预警信息，以下说法正确的是：（）。

A.模型预警信息，主要由各级行运营管理部门负责核查
B.核查过程中，涉及员工账户异常交易的，一般员工的，由内控合规部门负责核查处置
C.领导干部的，按照干部管理权限，由相应管理层级的监察部门会同内控合规部门核查处置
D.涉及相关业务部门，运营管理部门无法核查的，由相应业务主管部门配合核查

多项选择题运营监控中心开展专项检查或综合检查时，监管经理在检查前需要（）。

A.对被检查机构的业务资料、报表数据、存在问题进行综合分析
B.利用各类系统提取可疑线索，确定检查重点
C.检查中做好资料分析验证，检查过程如实登记运营检查工作记录
D.对检查发现的问题，登记运营检查工作底稿

多项选择题票据和结算凭证上的签章，为（）。

A.以上都正确
B.盖章
C.签名
D.签名加盖章

多项选择题擅自（）预留印鉴库数据及图像信息的，给予记过至降级处分；造成不良后果的，给予撤职至开除处分。

A.下载
B.导出
C.复制
D.打印

多项选择题“三线一网格”应坚持以下原则：（）。

A.统一领导，分工负责
B.突出重点，有效管用
C.严格管理，关爱员工
D.持续深化，常抓不懈

多项选择题运营档案分类包括（）。

A.凭证
B.账簿
C.报表和清单流水
D.其他运营档案

多项选择题运营监管经理的主要工作权限包括（）。

A.有权参与被检查机构及人员的运营考核评价
B.有权反映或越级反映运营风险管理状况及隐患
C.有权对不胜任工作的运营人员提出调整建议
D.有权对违规行为提出处理建议

多项选择题客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。

A.高风险
B.禁止类
C.中风险
D.中低风险