A.检查方案B.运营检查工作记录C.运营检查工作底稿D.监督检查报告运营监督检查工作档案内容包括（）。……

多项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可疑交易符合下列（）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

A.开立电子账户或办理电子银行业务的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形

多项选择题非（）等原因引起重复付款的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。

A.数据移植错误
B.通讯故障
C.系统运行故障
D.应用软件缺陷

多项选择题反洗钱协查义务包括（）。

A.在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持
B.按要求向调查人员说明有关情况
C.协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料
D.协助封存有关文件、资料

多项选择题关于模型预警信息，以下说法正确的是：（）。

A.模型预警信息，主要由各级行运营管理部门负责核查
B.核查过程中，涉及员工账户异常交易的，一般员工的，由内控合规部门负责核查处置
C.领导干部的，按照干部管理权限，由相应管理层级的监察部门会同内控合规部门核查处置
D.涉及相关业务部门，运营管理部门无法核查的，由相应业务主管部门配合核查

多项选择题运营监控中心开展专项检查或综合检查时，监管经理在检查前需要（）。

A.对被检查机构的业务资料、报表数据、存在问题进行综合分析
B.利用各类系统提取可疑线索，确定检查重点
C.检查中做好资料分析验证，检查过程如实登记运营检查工作记录
D.对检查发现的问题，登记运营检查工作底稿

多项选择题票据和结算凭证上的签章，为（）。

A.以上都正确
B.盖章
C.签名
D.签名加盖章

多项选择题擅自（）预留印鉴库数据及图像信息的，给予记过至降级处分；造成不良后果的，给予撤职至开除处分。

A.下载
B.导出
C.复制
D.打印

多项选择题“三线一网格”应坚持以下原则：（）。

A.统一领导，分工负责
B.突出重点，有效管用
C.严格管理，关爱员工
D.持续深化，常抓不懈

多项选择题运营档案分类包括（）。

A.凭证
B.账簿
C.报表和清单流水
D.其他运营档案

多项选择题运营监管经理的主要工作权限包括（）。

A.有权参与被检查机构及人员的运营考核评价
B.有权反映或越级反映运营风险管理状况及隐患
C.有权对不胜任工作的运营人员提出调整建议
D.有权对违规行为提出处理建议

多项选择题客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。

A.高风险
B.禁止类
C.中风险
D.中低风险

多项选择题农业银行电子商业汇票业务支持三种渠道：（）。

A.柜台
B.网上银行
C.现金管理银企通平台
D.超级柜台

多项选择题运营管理部门负责拟定票据反假管理制度办法，探索创新票据反假技术手段，配合人民银行研究设计及改进票据样式，组织实施票据反假机具、票据征订工作，牵头（）等工作。

A.票据反假相关培训
B.信息报送
C.空白票据的管理
D.票据反假柜面流程风险控制

多项选择题运营监管经理必须同时具备以下基本条件：（）。

A.政治思想好，作风正派，责任心强，坚持原则，具有良好的职业道德修养；近三年无违法违纪及重大违规记录
B.从事银行财会或运营等相关专业工作三年以上
C.具有两年（含）以上从事综合柜员或运营主管，以及会计核算系统各级别主管经历，熟悉临柜业务操作
D.通过一级分行组织的运营监管经理任职资格考试

多项选择题未按规定保管、领用、运输（）等，造成毁损、丢失、被盗或被冒领的，给予记大过至撤职处分；造成不良后果的，给予留用察看至开除处分。

A.空白银行卡
B.制成卡
C.作废卡
D.测试卡