A.有权参与被检查机构及人员的运营考核评价 B.有权反映或越级反映运营风险管理状况及隐患 C.有权对不胜任工作的运营人员提出调整建议 D.有权对违规行为提出处理建议
多项选择题客户风险等级按照洗钱风险程度划分为()和低风险这几类。
A.高风险 B.禁止类 C.中风险 D.中低风险
多项选择题农业银行电子商业汇票业务支持三种渠道:()。
A.柜台 B.网上银行 C.现金管理银企通平台 D.超级柜台
多项选择题运营管理部门负责拟定票据反假管理制度办法,探索创新票据反假技术手段,配合人民银行研究设计及改进票据样式,组织实施票据反假机具、票据征订工作,牵头()等工作。
A.票据反假相关培训 B.信息报送 C.空白票据的管理 D.票据反假柜面流程风险控制
多项选择题运营监管经理必须同时具备以下基本条件:()。
A.政治思想好,作风正派,责任心强,坚持原则,具有良好的职业道德修养;近三年无违法违纪及重大违规记录 B.从事银行财会或运营等相关专业工作三年以上 C.具有两年(含)以上从事综合柜员或运营主管,以及会计核算系统各级别主管经历,熟悉临柜业务操作 D.通过一级分行组织的运营监管经理任职资格考试
多项选择题未按规定保管、领用、运输()等,造成毁损、丢失、被盗或被冒领的,给予记大过至撤职处分;造成不良后果的,给予留用察看至开除处分。
A.空白银行卡 B.制成卡 C.作废卡 D.测试卡
多项选择题坚持德、能、勤、绩、廉兼顾的选拔任用导向,将()的人员选拔到运营主管岗位上来。
A.品行优 B.能力强 C.懂管理 D.作风实
多项选择题运营主管队伍建设的重要意义是:()。
A.深化基层管理的重要内容 B.促进业务发展的重要基础 C.防控业务风险的重要保障 D.以上都正确
多项选择题金融机构要建立和完善金融消费投诉处理机制,畅通投诉受理和处理渠道,建立金融消费纠纷第三方调解、仲裁机制,形成包括()在内的金融消费纠纷多元化解决机制,及时有效解决金融消费争议。
A.自行和解 B.外部调解 C.仲裁 D.诉讼
多项选择题撤并网点的()未按规定清理上缴的,未造成严重后果的,给予警告至记大过处分。
A.重要空白凭证 B.有价单证 C.贵金属 D.电脑设备
多项选择题办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展()。
A.客户身份识别 B.客户身份基本信息登记 C.客户身份资料留存 D.以上都正确