A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况B.大额授信企业负责人失踪,可能演化为案件C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天,事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小
单项选择题对符合银监会《重大突发事件报告制度》中重大突发事件报送标准的案件风险信息,在按照该制度要求的方式报送的同时()。
A、必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会案件稽查局 B、必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会机构监管部门 C、应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会案件稽查局 D、应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会机构监管部门
单项选择题()负责有关案件信息的采集和处理,指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。
A.银监会B.银监局C.银行业金融机构D.银监会相关机关
单项选择题()通过召开银行业金融机构案件防控工作联席会议的方式,形成部门间的协调机制。
A、银监会 B、银监局 C、银行业金融机构 D、银监会相关机关
单项选择题银监局根据案件的性质和金额,组成相应(),负责指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件调查工作。
A、专案组 B、督查组 C、领导小组 D、工作组
单项选择题只涉及单类银行业金融机构的案件,由()牵头组成督查组,必要时案件稽查等部门参加。
A、银监会相关机关 B、银监会机关相关机构 C、银监会机关相关机构监管部门 D、银监会案件稽查部门
单项选择题涉及多类银行业金融机构的案件,由()牵头组成由机构监管部门参加的督查组。
单项选择题银监局案件调查的进展情况,应当及时报送()部门,同时抄送其它有关部门。
单项选择题银监会案件稽查部门负责对()进行整理。
A、教训总结 B、整改方案 C、案例材料 D、工作记录
单项选择题()对案件终结后,银行业金融机构应当填报非现场监管信息系统中案件报表相应内容,作为有关案件的最终统计结论。
A、公安机关 B、司法机关 C、法院 D、检察院
单项选择题()负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。
A、银监局 B、银监会 C、银行业金融机构总部 D、银行业金融机构本部