A、一情一报B、一情多报C、多情一报D、有情不报案件（风险）信息报告应遵循及时、真实的原则，坚持“（）”。……

单项选择题下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴？（）

A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件
C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小

单项选择题对符合银监会《重大突发事件报告制度》中重大突发事件报送标准的案件风险信息，在按照该制度要求的方式报送的同时（）。

A、必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会案件稽查局
B、必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会机构监管部门
C、应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会案件稽查局
D、应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会机构监管部门

单项选择题（）负责有关案件信息的采集和处理，指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。

A.银监会
B.银监局
C.银行业金融机构
D.银监会相关机关

单项选择题（）通过召开银行业金融机构案件防控工作联席会议的方式，形成部门间的协调机制。

A、银监会
B、银监局
C、银行业金融机构
D、银监会相关机关

单项选择题银监局根据案件的性质和金额，组成相应（），负责指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件调查工作。

A、专案组
B、督查组
C、领导小组
D、工作组

单项选择题只涉及单类银行业金融机构的案件，由（）牵头组成督查组，必要时案件稽查等部门参加。

A、银监会相关机关
B、银监会机关相关机构
C、银监会机关相关机构监管部门
D、银监会案件稽查部门

单项选择题涉及多类银行业金融机构的案件，由（）牵头组成由机构监管部门参加的督查组。

A、银监会相关机关
B、银监会机关相关机构
C、银监会机关相关机构监管部门
D、银监会案件稽查部门

单项选择题银监局案件调查的进展情况，应当及时报送（）部门，同时抄送其它有关部门。

A、银监会相关机关
B、银监会机关相关机构
C、银监会机关相关机构监管部门
D、银监会案件稽查部门

单项选择题银监会案件稽查部门负责对（）进行整理。

A、教训总结
B、整改方案
C、案例材料
D、工作记录

单项选择题（）对案件终结后，银行业金融机构应当填报非现场监管信息系统中案件报表相应内容，作为有关案件的最终统计结论。

A、公安机关
B、司法机关
C、法院
D、检察院

单项选择题（）负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。

A、银监局
B、银监会
C、银行业金融机构总部
D、银行业金融机构本部

单项选择题（）负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。

A、银监局
B、银监会
C、银行业金融机构总部
D、银行业金融机构本部

单项选择题案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台账。

A、案件风险信息台账
B、案件信息
C、原案件风险信息台账
D、案件信息确认报告

单项选择题召开联席会议的提议原则上应当至少在会议召开前（）个工作日向联席会议办事处提出并书面提交会议议题。

A.3
B.5
C.10
D.15

多项选择题案件涉及金额以（）确认金额为准。

A、银监局
B、公安局
C、司法机关
D、金融机构