A、公安机关 B、司法机关 C、法院 D、检察院
单项选择题()负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。
A、银监局 B、银监会 C、银行业金融机构总部 D、银行业金融机构本部
单项选择题()负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。
单项选择题案件风险信息确认为案件后,银监会相关部门级银监局应当将()转登记为案件信息台账。
A、案件风险信息台账 B、案件信息 C、原案件风险信息台账 D、案件信息确认报告
单项选择题召开联席会议的提议原则上应当至少在会议召开前()个工作日向联席会议办事处提出并书面提交会议议题。
A.3B.5C.10D.15
多项选择题案件涉及金额以()确认金额为准。
A、银监局 B、公安局 C、司法机关 D、金融机构
多项选择题《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
A、案件信息报送及登记 B、案件调查 C、案件审结 D、行政处罚
多项选择题下列哪些属于案件确认的标准()
A、公安、司法机关立案侦查的 B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的 C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的 D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
多项选择题下列哪些属于案件信息台账包括的内容()
A、案件信息 B、案件调查情况 C、案件审结情况 D、后续整改情况
多项选择题哪些机构的案件处置工作应遵守《银行业金融机构案件处置工作规程》约束?()
A、中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)各部门 B、银监会省级派出机构(以下简称银监局) C、各银行业金融机构 D、人民银行
多项选择题《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称案件是指(),以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的,涉嫌触犯刑法,依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害,依法应当由公安机关立案侦查的事件。
A、银行业金融机构从业人员独立实施 B、银行业金融机构从业人员共同实施 C、与外部人员合伙实施的 D、非金融机构从业人员实施