客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

多项选择题反洗钱非现场监管包括（）。

A、信息收集
B、信息分析评估
C、非现场监管措施
D、信息归档

单项选择题金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）

A、销
B、移交其他金融机构
C、至少保留五年
D、移交国务院有关部门指定的机构

单项选择题各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

A、1万元（含1万元）
B、1万元（不含1万元）
C、5万元（含5万元）
D、5万元（不含5万元）

单项选择题调查可疑交易活动时，调查人员至少应为（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A、1
B、2
C、3
D、4

单项选择题以下哪种情形属于大额交易（）

A、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易。