单项选择题

以下哪种情形属于大额交易（）

A、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易。

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单项选择题金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至少保存客户的身份资料（）年。

A、一
B、三
C、五
D、十

单项选择题（）负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.中国人民银行
B.银行业监督管理委员会
C.国务院反洗钱行政主管部门
D.国家外汇管理局

多项选择题商业银行贷款，应当对借款人的（）等情况进行严格审查。

A、家庭状况
B、借款用途
C、偿还能力
D、还款方式

多项选择题商业银行以（）为经营原则。

A、效益性
B、安全性
C、流动性
D、偿还性

单项选择题商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、（）、为存款人保密的原则。

A、安全管理
B、公平竞争
C、存款有息
D、账户实名