A、信息收集 B、信息分析评估 C、非现场监管措施 D、信息归档
单项选择题金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）
A、销 B、移交其他金融机构 C、至少保留五年 D、移交国务院有关部门指定的机构
单项选择题各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
A、1万元（含1万元） B、1万元（不含1万元） C、5万元（含5万元） D、5万元（不含5万元）
