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单项选择题 下列选项中，负责审批商业银行整体经营战略和重大政策并定期检查...
多项选择题 商业银行应当建立有效的核对、监控制度，其主要包括（）。
多项选择题 商业银行应建立有效的信息交流和反馈机制，以确保（）。
单项选择题 商业银行实行授信内部控制时，对授信的管理方式是（）。
多项选择题 下列关于商业银行授信岗位设置的说法，正确的有（）。
单项选择题 商业银行应建立严格的授信风险（）管理体制，对授信实行统一管理。
单项选择题 下列关于商业银行对集团客户授信应遵循原则的说法，错误的是（）。
多项选择题 商业银行在授信决策过程中，应严格要求授信工作人员做到（）。
多项选择题 下列关于商业银行建立授信风险责任制的说法，正确的有（）。
单项选择题 商业银行应当建立完善的（）系统，对客户进行分类管理，对资信不...
单项选择题 商业银行资金业务内部控制要求，对资金业务对象和产品实行（）授信。
多项选择题 下列关于商业银行资金业务经营管理的说法，正确的有（）。
多项选择题 商业银行应根据（）确定交易对手、投资对象的授信额度和期限。
多项选择题 下列关于商业银行压力测试的说法，正确的有（）。
多项选择题 商业银行资金交易的中台监控部门应当（），对超出授权范围内的交...
多项选择题 商业银行资金交易的（）应当对资金交易出现的重大损失承担相应的责任。
多项选择题 下列关于商业银行建立资金业务风险责任制中各部门、岗位风险责任...
单项选择题 下列关于商业银行账户管理有关规定的说法，错误的是（）。
多项选择题 商业银行的对账制度对（）等做出了明确规定。
多项选择题 下列关于商业银行“印、押、证”三分管制度的说法，正确的有（）。
多项选择题 下列关于商业银行建立会计、储蓄事后监督制度的说法，正确的有（）。
多项选择题 下列关于商业银行发行贷记卡相关规定的说法，正确的有（）。
单项选择题 商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应对银行卡资金交易设置必...
多项选择题 下列关于商业银行基金托管业务与基金代销业务相分离的说法，正确...
单项选择题 商业银行应确保（）相分离，对不同基金独立设账，分户管理，独立...
多项选择题 下列关于商业银行托管基金资产与自营资产相分离的说法，正确的有（）。
单项选择题 商业银行应以（）的原则保管基金资产，严格履行基金托管人的职责...
多项选择题 下列关于商业银行保管基金资产的说法，正确的有（）。
单项选择题 商业银行开展咨询顾问业务，应当坚持的原则是（）。
多项选择题 下列关于商业银行开展咨询顾问业务的说法，正确的有（）。
单项选择题 下列关于商业银行开办保管箱业务的说法，错误的是（）。
多项选择题 下列关于商业银行会计相关人员从业资格管理的说法，正确的有（）。
单项选择题 商业银行的同城票据交换、出纳等重要会计岗位人员和会计主管应当...
单项选择题 商业银行应当建立规范的（），满足股东、监管当局和社会公众对其...
多项选择题 商业银行应实行会计差错责任人追究制度，发生重大会计差错、舞弊...
单项选择题 商业银行（）内部控制的重点是：严格划分计算机信息系统开发部门...
单项选择题 商业银行计算机信息系统开发人员、管理人员与操作人员岗位之间必须（）。
多项选择题 下列关于商业银行计算机信息系统相关人员管理的说法，正确的有（）。
多项选择题 下列关于商业银行计算机机房建设的说法，正确的有（）。
多项选择题 商业银行确保计算机信息系统安全的措施有（）。
多项选择题 下列关于商业银行计算机系统数据信息管理的说法，正确的有（）。
单项选择题 商业银行应建立（），制定详细的应急方案，数据备份应当做到异地存放。
多项选择题 下列关于商业银行电子银行服务安全管理的说法，正确的有（）。
多项选择题 下列选项中，负责组织检查、评价内部控制的健全性和有效性，督促...
单项选择题 下列选项中，应对商业银行内部控制的有效性负责，并对内部控制失...
多项选择题 下列关于商业银行内部控制风险责任制的说法，正确的有（）。
单项选择题 （）是对内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、监督评价...
多项选择题 商业银行内部控制评价应考虑的问题主要包括（）。
单项选择题 商业银行内部控制评价的（）原则是指评价应按照规定的时间间隔持...
多项选择题 商业银行应建立以（）为主体的公司治理组织架构，保证各机构规范...
多项选择题 下列选项中，负责培育良好的内部控制文化，提高员工的风险意识和...
多项选择题 下列选项中，属于商业银行董事会负责事项的有（）。
多项选择题 商业银行在建立和评审内部控制目标时，应考虑的因素主要有（）。
多项选择题 下列关于商业银行内部审计部门设立的说法，正确的有（）。
多项选择题 商业银行对各类风险进行识别与评估时，应考虑的内部因素主要包括（）。
多项选择题 下列关于商业银行风险识别与评估的说法，正确的有（）。
多项选择题 商业银行内部控制措施方案应包括的内容有（）。
多项选择题 商业银行运行控制的措施主要包括（）。
多项选择题 商业银行的运行控制措施中，控制要点包括（）。
多项选择题 下列关于商业银行计算机系统环境下内部控制的说法，正确的有（）。
多项选择题 商业银行应建立和健全计算机信息系统风险防范制度，确保计算机（...
多项选择题 下列关于商业银行应急准备与处置的说法，正确的有（）。
多项选择题 商业银行内部控制绩效的监测内容包括（）。
单项选择题 商业银行对违规、险情、事故的纠正与预防措施应在（）进行风险评估。
多项选择题 商业银行对违规、险情、事故的处置、纠正及预防措施主要包括（）。
单项选择题 下列关于商业银行内部控制体系评价的说法，错误的是（）。
多项选择题 商业银行的管理评审应包括的内容有（）。
多项选择题 下列关于商业银行信息交流与沟通机制的说法，正确的有（）。
单项选择题 商业银行建立和保持文件化体系是实现（）的重要途径。
多项选择题 商业银行应建立并保持必要的内部控制体系文件，包括（）。
多项选择题 商业银行的内部控制评价程序一般包括（）等步骤。
单项选择题 商业银行内部控制评价的（）包括组成评价组、制订评价实施方案、...
单项选择题 （）是指评价组根据评价实施情况，撰写评价报告，应重点分析被评...
多项选择题 商业银行内部控制评价时，评价组根据评价实施情况，撰写评价报告...
多项选择题 商业银行内部控制评价时，了解被评价机构内部控制体系主要通过（...
单项选择题 商业银行内部控制评价时，（）是指对某项控制的特定环节，选择若...
多项选择题 商业银行内部控制评价时，符合性测试是获得评价证据以证实内部控...
多项选择题 商业银行内部控制评价时，符合性测试的形式主要包括（）。
单项选择题 商业银行内部控制评价时，（）的具体方法包括穿行测试法、证据检...
单项选择题 测试抽样根据被评价机构或被评价项目的（）确定抽样量的参考标准。
多项选择题 下列关于抽样量参考标准的说法，正确的有（）。
单项选择题 商业银行内控结果评价指标的标准分值为（），转化为百分制后得出...
多项选择题 商业银行内部控制结果评价主要包括的指标有（）。
多项选择题 商业银行内部控制评价根据（）来综合确定内部控制体系的总分。
单项选择题 下列关于被评价机构评级可以下调一级的重大责任事故的说法，错误...
多项选择题 被评价机构的评级可以下调一级的重大责任事故包括（）。
多项选择题 商业银行内部控制评价时，因安全防范措施不当发生（）等案件且造...
单项选择题 银监会及其派出机构对商业银行不同层次分支机构的评价，每（）年...
多项选择题 下列关于商业银行内部控制评价层次的说法，正确的有（）。
单项选择题 银监会及其派出机构应根据（）来确定对商业银行及其分支机构进行...
多项选择题 商业银行发生下列（）等情况时，银监会及其派出机构应对商业银行...
多项选择题 商业银行内部控制评价各阶段中，应作为监管档案妥善保管的有（）。
单项选择题 商业银行内部控制评价时，（）是指根据内部控制政策和目标，在控...
多项选择题 内部控制绩效是指根据内部控制政策和目标，在控制风险方面所取得...
单项选择题 在加强商业银行的稽核建设中，（）和稽核部门应对业务单位，特别...
多项选择题 下列关于加强稽核建设的说法，正确的有（）。
单项选择题 对权力过大而监督管理又不到位的基层行，要重点加强监督，促其及...
多项选择题 下列选项中，属于加强对基层行合规性监督的措施有（）。
多项选择题 下列关于商业银行坚持相关行务管理公开制度的说法，正确的有（）。
多项选择题 关于订立职责制，明确总行及各级分支机构责任的措施中，说法正确...