系统筛选的跨机构异常交易直接由网点可疑交易填报人员维护。

判断题通过任务管理下发的任务在完成时必须填写完成时间。

判断题可疑填报人员对已经上报的可疑事件在审核员已处理后也能撤回。

判断题可疑事件人工合并后可以保存不可疑。

判断题跨机构可疑交易识别中的可疑事件在未领取任务时也能处理。

判断题“已退回”可疑事件可以保存为“不可疑”。

判断题处理状态判断为“不可疑”和“已合并”事件不能再做“合并”处理。

判断题按《关于推进反洗钱可疑交易报告集中处理工作的通知》中的要求，各直属分行必须在直属分行配置充足的反洗钱人员，完成可疑交易集中处理。

判断题反洗钱可疑交易报告集中处理的“反洗钱报告复核岗”设在各省直分行业务处理中心。

判断题反洗钱可疑交易报告集中处理后，省直分行业务处理中心需要对系统预警数据、网点人工发现的可疑线索数据进行分析、识别、补录、初审和填报。

判断题反洗钱可疑交易报告集中处理后，发起和督促网点完成调查任务由省直分行合规部负责。

判断题反洗钱可疑交易报告集中处理后，省直分行业务处理中心负责与当地人行沟通汇报工作。

判断题反洗钱可疑交易报告集中处理后，可疑交易报告的处理就是后台的系统化工作，客户经理和前台柜员无需在承担相关职责。

判断题在跨境人民币同业及联行账户开立和存单办理中，应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，做好反洗钱名单筛查等工作。

判断题总行国际部对同业客户的尽职调查，应按照《交通银行国际业务反洗钱工作指引（2018年版）》（交银办〔2018〕115号）中有关跨境业务合作客户身份识别的要求展开。

判断题境外参加银行要求变更名称、身份证明文件种类、证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，应开户分行不需要对其身份进行重新识别。