反洗钱可疑交易报告集中处理的“反洗钱报告复核岗”设在各省直分行业务处理中心。

判断题反洗钱可疑交易报告集中处理后，省直分行业务处理中心需要对系统预警数据、网点人工发现的可疑线索数据进行分析、识别、补录、初审和填报。

判断题反洗钱可疑交易报告集中处理后，发起和督促网点完成调查任务由省直分行合规部负责。

判断题反洗钱可疑交易报告集中处理后，省直分行业务处理中心负责与当地人行沟通汇报工作。

判断题反洗钱可疑交易报告集中处理后，可疑交易报告的处理就是后台的系统化工作，客户经理和前台柜员无需在承担相关职责。

判断题在跨境人民币同业及联行账户开立和存单办理中，应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，做好反洗钱名单筛查等工作。

判断题总行国际部对同业客户的尽职调查，应按照《交通银行国际业务反洗钱工作指引（2018年版）》（交银办〔2018〕115号）中有关跨境业务合作客户身份识别的要求展开。

判断题境外参加银行要求变更名称、身份证明文件种类、证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，应开户分行不需要对其身份进行重新识别。

判断题法人客户申请开立、变更以及撤销离岸账户时，应由法定代表人或单位负责人或授权其财务人员，凭有效的授权委托书到银行办理手续，不得由银行工作人员、社会中介等其他人员代办。非居民个人客户应由本人到银行办理。

判断题分行应在法人客户申请开立离岸账户时，严格审查其身份证明文件（包括营业执照或注册登记证明文件等）、开户决议或董事会决议、委托授权书等资料；对于非居民个人客户，应严格审查其身份证件，确保身份资料完整有效。

判断题分行在核查非居民客户提供的身份证件或身份证明文件时，如对其真实性存在疑问的，可要求客户提供身份证明资料—客户所在国家或地区认可机构出具的公证证明。

判断题根据《关于加强洗钱高风险国家及地区业务管控的通知》（交银办函〔2018〕330号），斯里兰卡、埃塞俄比亚均属于高风险国家（地区）。

判断题各分行对未在交行开户的客户办理支付结算业务，包括境外银行卡柜面人民币取现业务、外币旅行支票兑付业务、速汇金业务等，应按一次性金融服务客户身份识别规定，对交易金额单笔人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的客户进行身份识别。

判断题营运管理部参与有关柜面国际业务反洗钱工作，并对分行国际业务中有关开户、转账柜面业务反洗钱制度执行情况进行监督管理。

判断题网点发现客户和交易特别可疑的，应向分行营运部报告，由分行营运部组织相关业务部门和网点进行研究分析。

判断题公司客户展业人员和客户管理人员在业务营销和拓展市场活动中，应认真做好客户身份识别和风险等级分类工作，充分了解公司客户的资金使用情况，识别客户资金流动可疑情况，并向反洗钱主管部门反馈公司客户的可疑交易信息。