按《关于推进反洗钱可疑交易报告集中处理工作的通知》中的要求，各直属分行必须在直属分行配置充足的反洗钱人员，完成可疑交易集中处理。

判断题反洗钱可疑交易报告集中处理的“反洗钱报告复核岗”设在各省直分行业务处理中心。

判断题反洗钱可疑交易报告集中处理后，省直分行业务处理中心需要对系统预警数据、网点人工发现的可疑线索数据进行分析、识别、补录、初审和填报。

判断题反洗钱可疑交易报告集中处理后，发起和督促网点完成调查任务由省直分行合规部负责。

判断题反洗钱可疑交易报告集中处理后，省直分行业务处理中心负责与当地人行沟通汇报工作。

判断题反洗钱可疑交易报告集中处理后，可疑交易报告的处理就是后台的系统化工作，客户经理和前台柜员无需在承担相关职责。

判断题在跨境人民币同业及联行账户开立和存单办理中，应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，做好反洗钱名单筛查等工作。

判断题总行国际部对同业客户的尽职调查，应按照《交通银行国际业务反洗钱工作指引（2018年版）》（交银办〔2018〕115号）中有关跨境业务合作客户身份识别的要求展开。

判断题境外参加银行要求变更名称、身份证明文件种类、证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，应开户分行不需要对其身份进行重新识别。

判断题法人客户申请开立、变更以及撤销离岸账户时，应由法定代表人或单位负责人或授权其财务人员，凭有效的授权委托书到银行办理手续，不得由银行工作人员、社会中介等其他人员代办。非居民个人客户应由本人到银行办理。

判断题分行应在法人客户申请开立离岸账户时，严格审查其身份证明文件（包括营业执照或注册登记证明文件等）、开户决议或董事会决议、委托授权书等资料；对于非居民个人客户，应严格审查其身份证件，确保身份资料完整有效。

判断题分行在核查非居民客户提供的身份证件或身份证明文件时，如对其真实性存在疑问的，可要求客户提供身份证明资料—客户所在国家或地区认可机构出具的公证证明。

判断题根据《关于加强洗钱高风险国家及地区业务管控的通知》（交银办函〔2018〕330号），斯里兰卡、埃塞俄比亚均属于高风险国家（地区）。

判断题各分行对未在交行开户的客户办理支付结算业务，包括境外银行卡柜面人民币取现业务、外币旅行支票兑付业务、速汇金业务等，应按一次性金融服务客户身份识别规定，对交易金额单笔人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的客户进行身份识别。

判断题营运管理部参与有关柜面国际业务反洗钱工作，并对分行国际业务中有关开户、转账柜面业务反洗钱制度执行情况进行监督管理。

判断题网点发现客户和交易特别可疑的，应向分行营运部报告，由分行营运部组织相关业务部门和网点进行研究分析。