A.未按规定使用境外账户的B.为不符合开证条件的企业开证的C.未经授权，在境外开立账户的D.擅自超越对外有权签……

多项选择题电子印鉴建库过程中，未按规定（）预留印鉴卡的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。

A.建立
B.维护
C.传递
D.保管

多项选择题关于运营档案库建设，说法正确的是（）

A.运营档案库建设遵循“集约、安全、智能”原则
B.新建档案库应坚持“1+N”集约化建设原则，“1”为一级分行中心库，“N”为二级分行中心库
C.各行应优先利用自有房产和土地，按照档案库房标准进行改造或建设，确无可利用自有房产或土地的，可征地新建
D.档案库应设置保管区、交接区、调阅区和办公区保管区与其他区域必须严格分设，有条件的可四区分设

多项选择题以下关于视频监控录像审核要点描述正确的是（）。

A.营业期间临柜人员是否符合最低配备要求
B.临柜人员的操作行为及过程是否合规
C.现金、重要空白凭证、印章等重要业务交接是否合规
D.主管审核、审批、重要事项监督、授权及定期检查是否履职到位

多项选择题对（）等异常情况，不及时向上级行和有关部门报告的，成不良后果的，给予警告处分；造成严重后果的，给予记过至记大过处分。

A.大额结售汇
B.频繁结售汇
C.存取大额外币现钞
D.正常结售汇

多项选择题监管部门重点关注事项包括：（）。

A.临柜和代销业务风险
B.票据业务
C.非法集资
D.理财业务

多项选择题办理支付结算需要交验的个人有效身份证件包括：（）。

A.居民身份证
B.军官证
C.警官证
D.护照

多项选择题违规控制、保管或使用（）等支付工具的，给予警告至记过处分。

A.以上都错误
B.POS机具
C.转账电话
D.支付密码器

多项选择题对符合以下哪些情形表现突出的，应给予核查人员表彰奖励：（）。

A.在核查中发现重大违规行为、风险损失或案件线索，及时上报的
B.在核查中发现重大风险隐患及时上报，避免潜在风险损失的
C.在核查中发现制度、系统、流程及产品设计中的重大缺陷的
D.认真负责，能力突出，创新核查方法被分行推广应用的

多项选择题下列有关TM转账业务的说法正确的是（）。

A.客户持农业银行借记卡在农业银行TM上办理的转账业务，可到农业银行任一网点申请撤销
B.客户持我农业银行借记卡在他行TM上办理的转账业务，可到农业银行任一网点申请撤销
C.客户持他行借记卡在农业银行TM上办理的转账业务，可到农业银行任一网点申请撤销
D.客户持他行借记卡在他行TM上办理的转账业务，可到农业银行任一网点申请撤销

多项选择题下列行为（）之一，未造成严重后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。

A.未按规定审查客户身份证件或审核客户资料的
B.经客户同意，修改客户信息的
C.未经客户同意，擅自使用客户证书或移动设备进行操作的
D.未按规定保管本人网络金融系统用户名或密码的

多项选择题运营风险核查的信息，包括（）等方式发现的运营风险事件、运营风险隐患，以及其他预警信息。

A.模型预警
B.检查
C.自行暴露
D.外部事件引发

多项选择题未按规定进行网络金融业务（）处理的，未造成严重后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。

A.以上都正确
B.对账
C.清算
D.差错

多项选择题未按规定管理、保管、更换库房或TM（自助柜员机）等自助银行（），给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。

A.设备密码
B.动态密码锁PD
C.钥匙
D.指纹

多项选择题集中监控中心对内外部检查发现的问题处理描述正确的是（）。

A.运营监管经理应完整、真实、及时在运营风险监控系统中登记
B.发现的涉及业务部门的问题和风险信息，及时提交相关业务部门和人员核查处置
C.非现场监督检查发现的问题，运营监管经理直接在运营风险监控系统中登记，由被检查机构相关责任人进行确认
D.现场检查发现的问题，由运营监管经理凭“运营检查工作底稿”在运营风险监控系统登记

多项选择题专项检查与综合检查应根据年度检查工作计划及检查重点内容，制定检查方案。主要包括（）。

A.检查时间
B.检查人员及分组
C.被检查机构
D.检查内容和时间范围