A.模型预警 B.检查 C.自行暴露 D.外部事件引发
多项选择题未按规定进行网络金融业务（）处理的，未造成严重后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。
A.以上都正确 B.对账 C.清算 D.差错
多项选择题未按规定管理、保管、更换库房或TM（自助柜员机）等自助银行（），给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。
A.设备密码 B.动态密码锁PD C.钥匙 D.指纹
多项选择题集中监控中心对内外部检查发现的问题处理描述正确的是（）。
A.运营监管经理应完整、真实、及时在运营风险监控系统中登记 B.发现的涉及业务部门的问题和风险信息，及时提交相关业务部门和人员核查处置 C.非现场监督检查发现的问题，运营监管经理直接在运营风险监控系统中登记，由被检查机构相关责任人进行确认 D.现场检查发现的问题，由运营监管经理凭“运营检查工作底稿”在运营风险监控系统登记
多项选择题专项检查与综合检查应根据年度检查工作计划及检查重点内容，制定检查方案。主要包括（）。
A.检查时间 B.检查人员及分组 C.被检查机构 D.检查内容和时间范围
多项选择题除（）外，运营监管经理凭“运营监管经理证”及本人身份证即可开展监督检查工作，包括对临柜业务的监督检查、柜员及主出纳现金箱的检查等。
A.查库 B.专项检查 C.综合检查 D.外部监管部门检查
多项选择题对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。
A.法人 B.个体工商户 C.其他组织 D.自然人
多项选择题在电子商业汇票系统中，追索分为（）和（）两个子流程。
A.追索通知 B.同意清偿 C.委托收款 D.提示付款
多项选择题为防范“飞单”事件出现，商业银行应做到以下方面：（）。
A.对销售人员及其代销产品范围进行明确授权，并在营业网点公示 B.实行专区销售，在营业网点或官方网站提供查询代销产品信息的渠道 C.禁止无授权或超授权代销、员工假借单位名义私自推介、销售未经审批的产品 D.禁止在营业区域内存放未经审批的非农业银行产品销售资料
多项选择题以下运营档案保管期限为30年的是（）。
A.挂失申请书 B.记账凭证、原始凭证 C.冻结、解冻登记簿 D.业务印章、钥匙等物品及密码保管使用登记簿
多项选择题违反超级柜台（）等规定的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。
A.运行 B.使用 C.管理 D.维护
