A.在核查中发现重大违规行为、风险损失或案件线索，及时上报的 B.在核查中发现重大风险隐患及时上报，避免潜在风险损失的 C.在核查中发现制度、系统、流程及产品设计中的重大缺陷的 D.认真负责，能力突出，创新核查方法被分行推广应用的
多项选择题下列有关TM转账业务的说法正确的是（）。
A.客户持农业银行借记卡在农业银行TM上办理的转账业务，可到农业银行任一网点申请撤销 B.客户持我农业银行借记卡在他行TM上办理的转账业务，可到农业银行任一网点申请撤销 C.客户持他行借记卡在农业银行TM上办理的转账业务，可到农业银行任一网点申请撤销 D.客户持他行借记卡在他行TM上办理的转账业务，可到农业银行任一网点申请撤销
多项选择题下列行为（）之一，未造成严重后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。
A.未按规定审查客户身份证件或审核客户资料的 B.经客户同意，修改客户信息的 C.未经客户同意，擅自使用客户证书或移动设备进行操作的 D.未按规定保管本人网络金融系统用户名或密码的
多项选择题运营风险核查的信息，包括（）等方式发现的运营风险事件、运营风险隐患，以及其他预警信息。
A.模型预警 B.检查 C.自行暴露 D.外部事件引发
多项选择题未按规定进行网络金融业务（）处理的，未造成严重后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。
A.以上都正确 B.对账 C.清算 D.差错
多项选择题未按规定管理、保管、更换库房或TM（自助柜员机）等自助银行（），给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。
A.设备密码 B.动态密码锁PD C.钥匙 D.指纹
多项选择题集中监控中心对内外部检查发现的问题处理描述正确的是（）。
A.运营监管经理应完整、真实、及时在运营风险监控系统中登记 B.发现的涉及业务部门的问题和风险信息，及时提交相关业务部门和人员核查处置 C.非现场监督检查发现的问题，运营监管经理直接在运营风险监控系统中登记，由被检查机构相关责任人进行确认 D.现场检查发现的问题，由运营监管经理凭“运营检查工作底稿”在运营风险监控系统登记
多项选择题专项检查与综合检查应根据年度检查工作计划及检查重点内容，制定检查方案。主要包括（）。
A.检查时间 B.检查人员及分组 C.被检查机构 D.检查内容和时间范围
多项选择题除（）外，运营监管经理凭“运营监管经理证”及本人身份证即可开展监督检查工作，包括对临柜业务的监督检查、柜员及主出纳现金箱的检查等。
A.查库 B.专项检查 C.综合检查 D.外部监管部门检查
多项选择题对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。
A.法人 B.个体工商户 C.其他组织 D.自然人
多项选择题在电子商业汇票系统中，追索分为（）和（）两个子流程。
A.追索通知 B.同意清偿 C.委托收款 D.提示付款
