A.公司银行部 B.分行运营管理部 C.营业运营部门 D.分行授信评审部
多项选择题个人资金证明类业务按用途划分为：（）
A.个人资金证明 B.个人贷款资信证明 C.个人信用证明
多项选择题各级行为客户开通网上银行、电话银行、手机银行以及其他非面对面业务方式时，应实行严格的身份认证措施（）
A.对通过柜面开通网银转账、手机银行转账、电话银行转账等自助转账类业务的客户，各级行应要求客户本人提交申请，核对客户的身份证件并书面确认 B.客户通过本人网上银行渠道申请开通自助转账类业务的，视同客户本人柜面办理 C.各级行应根据监管要求和审慎性原则，在非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制
单项选择题合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人
A.10%B.20%C.25%D.30%
多项选择题非自然人客户受益所有人的判定标准（）
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员 B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人 C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人 D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人 E.无法参照执行的，可将其主要负责人、主要管理人或者主要发起人等判定为受益所有人
多项选择题交易异常包括（）
A.短期内多个个人账户留存同一地址 B.无正当理由频繁办理 C.信用卡预警客户 D.未成年人或老年人账户经常由代理人办理业务
多项选择题各级行为客户境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）
A.姓名或名称 B.账号 C.国家 D.住所
多项选择题对于代理他人在我*行开立银行账户的，我*行应该（）
A.核对代量人和被代理人身份证原件和留存身份证影像 B.联系被代理人核实并留存录音 C.留存代理人和被代理人身份信息 D.代理人出具授权书
单项选择题与外部机构对账由（）负责。
A.分支行营业运营部门 B.分支行综合管理部 C.分支行计财部 D.分行授信评审部
单项选择题（）是全行大额交易和可疑交易报告工作的重要相关部门
A.分行合规部 B.总行运营管理部 C.分行运营管理部 D.总行合规部
多项选择题大额交易报告标准包括（）
A.当日单笔或累计5万元（含）以上 B.非自然人客户银行账户转账200万（含）以上 C.自然人客户银行账户境内划转50万（含）以上 D.自然人客户银行账户境外划转20万（含）以上
单项选择题与授信放款部门对账核，心系统与信用风险管理系统等互为对应关系的科目或内部账户，包括但不限于：贷款（含同业投融资）、抵（质）押物、已分配保证金等，应按（）对账。
A.月 B.季 C.半年 D.年
单项选择题（）是指对账发起部门定期发送纸质内部对账单，由受理方核对确认后给予以回执确认对账结果的核对方式。
A.系统核对 B.签证核对
单项选择题本*行的大额交易报告根据相关标准，在交易发生后的（）个工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
A.2个 B.3个 C.5个 D.7个
多项选择题个人资金证明包括（）
A.个人资金证明 B.个人贷款资信证明 C.存款证明 D.理财业务委托资金证明
单项选择题时段存款证明证明时段终止日超过证明开立日（含），需对相应存款止付至（）
A.证明时段终止前一日 B.证明时段终止当日 C.证明时段终止下一工作日 D.证明时段终止次日
