A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内C.客户……

多项选择题以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（）。

A.反洗钱规章制度建设
B.客户尽职调查措施
C.风险评估
D.可疑交易监测

多项选择题运营监督检查通过（）等方式开展。

A.在线监控
B.开展检查
C.业务辅导
D.再监督

多项选择题运营监督检查工作档案内容包括（）。

A.检查方案
B.运营检查工作记录
C.运营检查工作底稿
D.监督检查报告

多项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可疑交易符合下列（）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

A.开立电子账户或办理电子银行业务的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形

多项选择题非（）等原因引起重复付款的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。

A.数据移植错误
B.通讯故障
C.系统运行故障
D.应用软件缺陷

多项选择题反洗钱协查义务包括（）。

A.在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持
B.按要求向调查人员说明有关情况
C.协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料
D.协助封存有关文件、资料

多项选择题关于模型预警信息，以下说法正确的是：（）。

A.模型预警信息，主要由各级行运营管理部门负责核查
B.核查过程中，涉及员工账户异常交易的，一般员工的，由内控合规部门负责核查处置
C.领导干部的，按照干部管理权限，由相应管理层级的监察部门会同内控合规部门核查处置
D.涉及相关业务部门，运营管理部门无法核查的，由相应业务主管部门配合核查

多项选择题运营监控中心开展专项检查或综合检查时，监管经理在检查前需要（）。

A.对被检查机构的业务资料、报表数据、存在问题进行综合分析
B.利用各类系统提取可疑线索，确定检查重点
C.检查中做好资料分析验证，检查过程如实登记运营检查工作记录
D.对检查发现的问题，登记运营检查工作底稿

多项选择题票据和结算凭证上的签章，为（）。

A.以上都正确
B.盖章
C.签名
D.签名加盖章

多项选择题擅自（）预留印鉴库数据及图像信息的，给予记过至降级处分；造成不良后果的，给予撤职至开除处分。

A.下载
B.导出
C.复制
D.打印

多项选择题“三线一网格”应坚持以下原则：（）。

A.统一领导，分工负责
B.突出重点，有效管用
C.严格管理，关爱员工
D.持续深化，常抓不懈

多项选择题运营档案分类包括（）。

A.凭证
B.账簿
C.报表和清单流水
D.其他运营档案

多项选择题运营监管经理的主要工作权限包括（）。

A.有权参与被检查机构及人员的运营考核评价
B.有权反映或越级反映运营风险管理状况及隐患
C.有权对不胜任工作的运营人员提出调整建议
D.有权对违规行为提出处理建议

多项选择题客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。

A.高风险
B.禁止类
C.中风险
D.中低风险

多项选择题农业银行电子商业汇票业务支持三种渠道：（）。

A.柜台
B.网上银行
C.现金管理银企通平台
D.超级柜台