A.1周B.10天C.15天D.1个月监控管理员回放营业网点视频监控录像资料（）内所有通道至少回放1次。……

单项选择题未设置金库但存有档案、重要空白凭证等重要物品的营业网点须（）人（含）以上值守；设置金库的营业网点须（）人（含）以上值守。异地值守情况除外。

A.2；3
B.3；3
C.2；4

单项选择题营业网点每日明确（）名人员为值班安全员，当值期间必须佩带安全员牌证，做好当日营业期间的安全管理工作。

A.2
B.3
C.4
D.1

单项选择题清（加）钞期间，必须（）人（含）以上在视频监控范围内操作，未与客户区隔离的必须清场关门并做好警戒。

单项选择题营业网点录像资料保存不少于（）天，其他法律法规或上级管理部门有规定的，依照其规定执行。

A.30
B.60
C.90
D.70

单项选择题自助设备录像资料保存不少于（）天，其他法律法规或上级管理部门有规定的，依照其规定执行。

A.30
B.60
C.90
D.70

单项选择题基层营业网点每月组织自查不少于（）次，网点负责人对营业场所及辖属营业场所（含分社、分理处、离行式自助设备）均要进行检查。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题以下选项中错误的是（）

A.未设置金库且未存有档案、重要空白凭证等重要物品及技防、物防设施建设能够达到利用视频监控在监控中心值守的营业网点，可以实行非现场值守
B.营业网点值守人员要坚守岗位，保持通讯畅通，遇有突发事件，及时报告网点负责人和保卫部门，协调配合，消除安全风险隐患
C.营业网点值守人员要按时上岗，严禁脱岗、空岗、擅自替岗，严禁值守期间会客及从事与值班无关的事项
D.营业网点值守人员值守期间可以接待亲朋好友，留其在网点住宿

单项选择题故意损坏自助设备的，给予有关责任人经济处罚；情节严重或造成严重后果的，给予警告至（）处分。

A.严重警告
B.记过
C.记大过
D.开除

单项选择题未按规定保管、处理吞没卡，（），给予有关责任人经济处罚；情节严重或造成严重后果的，给予警告至开除处分。

A.保养维护不及时的
B.导致丢失或损坏的
C.达不到规定要求的
D.造成客户资金损失的

单项选择题按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构应当加强对（）的突击检查。

A.基层网点和一线柜台
B.基层网点和网点负责人
C.基层机构和信贷人员
D.基层机构和管理人员

单项选择题金融从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（），履行反洗钱义务。

A.大额交易和可疑交易
B.大额交易和频繁交易
C.授控交易和频繁交易
D.授控交易和可疑交易

单项选择题银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确核查反馈和处理工作机制，且应由（）予以核查。

A.业务直接管理部门人员
B.业务上级管理部门人员
C.业务主管部门人员
D.独立于前台业务部门的人员

单项选择题为加强对账管理，金融机构可采取提升客户体验、降低对账成本等措施，提高（）的使用率。

A.电子对账
B.电话对账
C.邮件对账
D.上门对账

单项选择题对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持（）。

A.远程核实
B.电话核实
C.邮件核实
D.上门核实

单项选择题银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户（）审核。

A.真实性
B.全面性
C.公开性
D.合规性