A.3 B.5 C.7 D.10
单项选择题监控管理员回放营业网点视频监控录像资料()内所有通道至少回放1次。
A.1周 B.10天 C.15天 D.1个月
单项选择题未设置金库但存有档案、重要空白凭证等重要物品的营业网点须()人(含)以上值守;设置金库的营业网点须()人(含)以上值守。异地值守情况除外。
A.2;3 B.3;3 C.2;4
单项选择题营业网点每日明确()名人员为值班安全员,当值期间必须佩带安全员牌证,做好当日营业期间的安全管理工作。
A.2 B.3 C.4 D.1
单项选择题清(加)钞期间,必须()人(含)以上在视频监控范围内操作,未与客户区隔离的必须清场关门并做好警戒。
单项选择题营业网点录像资料保存不少于()天,其他法律法规或上级管理部门有规定的,依照其规定执行。
A.30 B.60 C.90 D.70
单项选择题自助设备录像资料保存不少于()天,其他法律法规或上级管理部门有规定的,依照其规定执行。
单项选择题基层营业网点每月组织自查不少于()次,网点负责人对营业场所及辖属营业场所(含分社、分理处、离行式自助设备)均要进行检查。
A.1 B.2 C.3 D.4
单项选择题以下选项中错误的是()
A.未设置金库且未存有档案、重要空白凭证等重要物品及技防、物防设施建设能够达到利用视频监控在监控中心值守的营业网点,可以实行非现场值守 B.营业网点值守人员要坚守岗位,保持通讯畅通,遇有突发事件,及时报告网点负责人和保卫部门,协调配合,消除安全风险隐患 C.营业网点值守人员要按时上岗,严禁脱岗、空岗、擅自替岗,严禁值守期间会客及从事与值班无关的事项 D.营业网点值守人员值守期间可以接待亲朋好友,留其在网点住宿
单项选择题故意损坏自助设备的,给予有关责任人经济处罚;情节严重或造成严重后果的,给予警告至()处分。
A.严重警告 B.记过 C.记大过 D.开除
单项选择题未按规定保管、处理吞没卡,(),给予有关责任人经济处罚;情节严重或造成严重后果的,给予警告至开除处分。
A.保养维护不及时的 B.导致丢失或损坏的 C.达不到规定要求的 D.造成客户资金损失的
单项选择题按照《银行业金融机构案防工作办法》要求,银行业金融机构应当加强对()的突击检查。
A.基层网点和一线柜台 B.基层网点和网点负责人 C.基层机构和信贷人员 D.基层机构和管理人员
单项选择题金融从业人员应当拒绝洗钱,及时报告(),履行反洗钱义务。
A.大额交易和可疑交易 B.大额交易和频繁交易 C.授控交易和频繁交易 D.授控交易和可疑交易
单项选择题银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度,对系统发现的异常交易或潜在风险点,应明确核查反馈和处理工作机制,且应由()予以核查。
A.业务直接管理部门人员 B.业务上级管理部门人员 C.业务主管部门人员 D.独立于前台业务部门的人员
单项选择题为加强对账管理,金融机构可采取提升客户体验、降低对账成本等措施,提高()的使用率。
A.电子对账 B.电话对账 C.邮件对账 D.上门对账
单项选择题对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户应坚持()。
A.远程核实B.电话核实C.邮件核实D.上门核实