A.账户开户的农合机构B.省联社银信中心C.银监会D.中国人民银行E.现金管理中心跨法人机构的协助查询、冻结工……

多项选择题根据协助有权机关查询的规定，协助有权机关查询的资料范围包括有（）。

A.被查询单位或个人开户、存款情况
B.与存款有关的会计凭证
C.存款有关的账簿
D.与存款有关的对账单
E.被查询单位或个人的贷款资料

多项选择题关于协助有权机关查询、冻结、扣划的规定，以下说法正确的有（）。

A.对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，应当认真协助办理
B.在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息
C.在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款
D.在协助有权机关办理完查询存款手续后，有权机关要求予以保密的，应当保守秘密
E.在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人

多项选择题在有权办理查询、冻结、扣划业务的单位中，有权机关包括有（）。

A.司法机关
B.行政机关
C.军事机关
D.行使行政职能的事业单位
E.民办非企业组织

多项选择题办理协助查询业务时，经办人员应当核实以下哪些材料（）。

A.企业法人营业执照
B.民办非企业登记证书
C.执法人员的工作证件
D.有权机关县团级以上（含）机构签发的协助查询存款通知书
E.社会团体登记证书

多项选择题根据农合机构内部单位查询、冻结、扣划的规定，办理农合机构查询、冻结、扣划业务时，经办人必须核实以下哪些业务内容（）。

A.业务申请是否符合本机构相关业务制度
B.业务申请人提供的资料是否已经有权人审批
C.《特殊业务申请表》
D.有权机关执法人员的身份证件
E.《开立银行结算账户申请书》

多项选择题出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）。

多项选择题金融机构应当保存的交易记录包括哪些（）。

A.业务凭证
B.账簿
C.有关规定要求的反映交易真实情况的合同
D.业务凭证、单据
E.业务函件

多项选择题（）发起的税收、错账冲正、利息支付，发生大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A.商业银行
B.城市信用合作社
C.农村信用合作社
D.邮政储汇机构
E.政策性银行

多项选择题自然人客户的身份基本信息包括（）等。

多项选择题金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施

多项选择题外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如（）。

多项选择题以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。

多项选择题金融机构的反洗钱核心义务包括（）。

A.依法建立和实施客户身份识别制度
B.依法建立客户身份资料保存制度
C.依法建立交易记录保存制度
D.依法执行大额交易报告制度
E.依法执行可疑交易报告制度

多项选择题客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。

A.客户身份
B.客户账户的属性
C.业务特点
D.交易规模和频率
E.交易方式

多项选择题（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国保险监督管理委员会
D.中国人民银行
E.中国银行