A.支持异常交易监测和分析B.支持客户洗钱风险分类管理C.支持客户身份识别和资料保存D.大额交易和可疑交易报告……

多项选择题以下（）属于高风险客户的管控措施。

A.提高客户洗钱风险分类等级重新审核的频率和强度
B.允许合理推测交易目的和交易性质，对股权结构或者控制权简单的公司简化受益所有人身份核实流程
C.合理限制客户交易方式、交易渠道、交易规模、交易频率
D.关注客户日常经营活动和金融交易情况，根据实际情况及时调整客户风险等级

多项选择题人民银行洗钱风险管理工作的合规文化核心理念为（）

A.合规为本
B.全员有责
C.风险可控
D.稳健高效

多项选择题按照属地监管要求、总行客户接纳政策等相关规定，客户身份识别工作可分为：（）

A.系统识别
B.初次识别
C.持续识别
D.重新识别

多项选择题反洗钱相关数据的存储和使用应符合数据安全标准、满足保密管理要求，包括但不限于：（）

A.客户信息数据
B.客户洗钱风险分类数据
C.异常交易监测数据
D.洗钱风险评估数据

多项选择题各机构、部门应根据总行统一部署做好本-单位反洗钱信息系统及相关系统的实施应用，包括但不限于：（）

A.境内反洗钱监控系统
B.境内客户洗钱风险分类系统
C.境外反洗钱监控系统
D.全球特别控制名单处理平台