A.合并提交报告B.只提交可疑交易报告C.分别提交报告D.只提交大额交易报告2017年7月1日起施行的《金融机……

单项选择题金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关时，应采取以下措施（）

A.与客户联系，确认其是否涉恐
B.交易金额太小的，可以不提交涉嫌恐怖性融资的可疑交易报告
C.交易金额达到大额交易标准的，必须提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
D.无论交易金额大小，都应提及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告

单项选择题金融机构有（）行为的，人民银行可根据《中华人民共和国反洗钱法》对其处以一定金额罚款的行政处罚。

A.未进行反洗钱内部检查
B.未指定内设机构负责反洗钱工作
C.未对职工进行反洗钱培训
D.未按照规定履行客户身份识别

单项选择题我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）类

A.7
B.8
C.9
D.5

判断题银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。（）

单项选择题各金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

A.1万元（含1万元）
B.1万元（不含1万元）
C.5万元（含5万元）
D.5万元（不含5万元）

单项选择题根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题现场检查时，检查人员应出示（）和检查通知书。

A.工作证
B.执法证
C.身份证
D.以上都可以

单项选择题反洗钱法第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方

单项选择题反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）

A.行政诉讼
B.刑事侦查
C.行政调查
D.刑事诉讼

单项选择题反洗钱法的立法的目的有（）

A.预防洗钱活动
B.维护金融秩序
C.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D.以上都是

填空题鼓励人民银行分支机构按照（）的原则，对新设企业特别是小微企业基本存款账户行政许可业务开通绿色通道，为小微企业开户提供便利。

填空题房地产开发企业、房地产中介机构应要求房屋交易当事人以（）方式支付购房款，并使用交易当事人的同名银行账户。

填空题人民银行分支机构应当按规定在（）个工作日内完成银行账户许可工作，并于许可当曰至迟下一工作日将开户许可证交付开户银行。

填空题中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见指出企业开户时可不提交（）。

填空题社会组织应当依法履行（）义务，接受社会监督。