银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。（）

单项选择题各金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

A.1万元（含1万元）
B.1万元（不含1万元）
C.5万元（含5万元）
D.5万元（不含5万元）

单项选择题根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题现场检查时，检查人员应出示（）和检查通知书。

A.工作证
B.执法证
C.身份证
D.以上都可以

单项选择题反洗钱法第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方

单项选择题反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）

A.行政诉讼
B.刑事侦查
C.行政调查
D.刑事诉讼

单项选择题反洗钱法的立法的目的有（）

A.预防洗钱活动
B.维护金融秩序
C.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D.以上都是

填空题鼓励人民银行分支机构按照（）的原则，对新设企业特别是小微企业基本存款账户行政许可业务开通绿色通道，为小微企业开户提供便利。

填空题房地产开发企业、房地产中介机构应要求房屋交易当事人以（）方式支付购房款，并使用交易当事人的同名银行账户。

填空题人民银行分支机构应当按规定在（）个工作日内完成银行账户许可工作，并于许可当曰至迟下一工作日将开户许可证交付开户银行。

填空题中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见指出企业开户时可不提交（）。

填空题社会组织应当依法履行（）义务，接受社会监督。

填空题对于申请新增或续展支付业务许可的支付机构，除严格审核其反洗钱措施验收材料外，还应采用（）、（）等监管手段。

填空题人民银行各分支机构应全面准确把握反洗钱监管政策走向，拓展反洗钱监管视野，通过合理设置反洗钱（）和（）考核指标，引导金融机构重点做好持续的客户身份识别工作。

填空题自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、（）、（）、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和（）。

填空题反洗钱法所称反洗钱犯罪是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、恐怖活动犯罪、（）、贪污贿赂犯罪、（）、（）所得及其收益达到来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。