房地产开发企业、房地产中介机构应要求房屋交易当事人以（）方式支付购房款，并使用交易当事人的同名银行账户。

填空题人民银行分支机构应当按规定在（）个工作日内完成银行账户许可工作，并于许可当曰至迟下一工作日将开户许可证交付开户银行。

填空题中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见指出企业开户时可不提交（）。

填空题社会组织应当依法履行（）义务，接受社会监督。

填空题对于申请新增或续展支付业务许可的支付机构，除严格审核其反洗钱措施验收材料外，还应采用（）、（）等监管手段。

填空题人民银行各分支机构应全面准确把握反洗钱监管政策走向，拓展反洗钱监管视野，通过合理设置反洗钱（）和（）考核指标，引导金融机构重点做好持续的客户身份识别工作。

填空题自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、（）、（）、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和（）。

填空题反洗钱法所称反洗钱犯罪是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、恐怖活动犯罪、（）、贪污贿赂犯罪、（）、（）所得及其收益达到来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

填空题按照客户特征进行风险等级划分，对于高风险客户采取（）的身份识别措施.

判断题企业先前提交的有效身份证件已过有效期的，企业未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当中止办理业务。（）

判断题在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的，应及时向公安机关报案，同时报送可疑交易报告。（）

判断题发卡银行利用电子自助设备发卡的，不需要对客户身份信息进行人工识别。（）

判断题各省级财政部门在开展执业许可、专项核查等各项工作中应当遵循“谁审批、谁监管”的原则。（）

判断题省级财政部门在日常管理中发现证券资格会计师事务所存在重大问题拟作出处理处罚的，应当事先将相关情况报告财政部。（）

判断题客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，从业机构应当采取更为严格的客户身份识别措施。（）

判断题对于先前获得的客户身份资料存疑的，应当重新识别客户身份。（）