金融机构有（）行为的，人民银行可根据《中华人民共和国反洗钱法》对其处以一定金额罚款的行政处罚。

单项选择题我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）类

A.7
B.8
C.9
D.5

单项选择题各金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

A.1万元（含1万元）
B.1万元（不含1万元）
C.5万元（含5万元）
D.5万元（不含5万元）

单项选择题根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题现场检查时，检查人员应出示（）和检查通知书。

A.工作证
B.执法证
C.身份证
D.以上都可以

单项选择题反洗钱法第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方

单项选择题反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）

A.行政诉讼
B.刑事侦查
C.行政调查
D.刑事诉讼

单项选择题反洗钱法的立法的目的有（）

A.预防洗钱活动
B.维护金融秩序
C.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D.以上都是

多项选择题下列机构在开展以下各项业务时应当按规定履行反洗钱和反恐怖融资义务：（）

A.房地产开发企业、房地产中介机构销售房屋、为不动产买卖提供服务。
B.贵金属交易商、贵金属交易场所从事贵金属现货交易或为贵金属现货交易提供服务。
C.会计师事务所、律师事务所、公证机构接受客户委托为客户办理或准备办理买卖不动产，代管资金、证券或其他资产，代管银行账户、证券账户，为成立、运营企业筹集资金，以及代客户买卖经营性实体业务。
D.公司服务提供商为客户提供或准备提供以下服务，包括：为公司的设立、经营、管理等提供专业服务，担任或安排他人担任公司董事、合伙人或持有公司股票，为公司提供注册地址、办公地址或通讯地址等。

多项选择题金融机构发现企业有效身份证件，包括（）中任一证照过期的，应当提示其到当地工商行政管理部门换发新版营业执照。

A.营业执照
B.组织机构代码证
C.税务登记证

多项选择题会计师事务所从事特定业务时应当履行的反洗钱和反恐怖融资义务包括：（）

A.建立健全反洗钱内部控制和管理措施
B.遵循“了解你的客户”原则，识别并确认客户身份，记录客户身份基本信息，并留存有效身份证明，对身份不明或者拒绝身份查验的，不得提供服务
C.按照风险为本原则，对高风险客户或者交易执行更为严格的客户审查程序
D.保存客户身份资料和业务记录不少于5年
E.向中国反洗钱监测分析中心报告发现的可疑交易