A.内控合规部门（反洗钱中心）B.客户管理部门C.产品管理部门D.科技部门建立风险评估工作小组。根据部门组织架……

单项选择题客户和产品管理部门承担本条线的洗钱及制裁风险评估的（）责任。

A.直接
B.间接
C.管理
D.实施

单项选择题固有风险为中风险，控制措施有效性为非常有效，剩余风险为（）。

A.低风险
B.中低风险
C.中风险
D.高风险

单项选择题固有风险为较高风险，控制措施有效性为较有效，剩余风险为（）。

A.低风险
B.中低风险
C.中风险
D.高风险

单项选择题（）反映在不考虑控制措施的情况下，法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。

A.固有风险评估
B.金融安全评估
C.控制措施有效性评估
D.剩余风险评估

单项选择题法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循全面性原则、（）、匹配性原则、灵活性原则。

A.主观性原则
B.客观性原则
C.主动性原则
D.准确性原则

单项选择题专项评估应由负责管理相应变化因素的部门与（）共同开展。

A.反洗钱工作牵头部门
B.业务部门
C.稽核与内审部门
D.董事会

单项选择题固有风险等级原则上应分为（）或更高。机构规模较小、业务类型单一的机构可简化至不少于（）级。

A.5；3
B.5；4
C.6；3
D.6；4

单项选择题法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。

A.6；3
B.12；6
C.18；12
D.36；24