法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。

单项选择题一级分行反洗钱中心、（）要加强对经办行预警初审的培训、督导和检查。

A.国际金融部
B.内控合规监督部
C.运营管理部
D.公司业务部

单项选择题（）要持续做好汇入汇款业务的监控名单筛查，把好汇入汇款的总闸口。

A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行

单项选择题总行在定期组织退汇业务分析中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，应将其移交到（）。

A.一级分行内控合规监督部
B.总行内控合规监督部
C.一级分行反洗钱主管部门
D.总行反洗钱中心

单项选择题对经业务人员判断为疑似命中的汇入汇款业务（包括命中SSI制裁名单的业务），应提交（）复审。

A.一级分行内控合规监督部
B.总行内控合规监督部
C.一级分行反洗钱主管部门
D.总行反洗钱中心

单项选择题一级分行国际金融部门应按（）向总行国际金融部报送反洗钱及制裁合规工作履职情况。

A.周
B.月
C.季
D.年

单项选择题经办行收到退汇原因为涉及洗钱及制裁风险的退汇信息后，应及时将相关资料及信息反馈至（）。

A.一级分行内控合规监督部
B.总行内控合规监督部
C.一级分行反洗钱主管部门
D.总行反洗钱中心

单项选择题经办行进行监控名单筛查时，应严格执行筛查预警初审“（）”机制。

A.手动审查
B.双人审查
C.双重审查
D.持续审查

单项选择题托管业务客户经理在与托管客户建立业务合作时，对于（），应要求客户填写并签署托管业务客户尽职调查及反洗钱问卷。

A.新增境内客户
B.新增境外客户
C.新增境内外客户
D.所有客户

单项选择题（）在开立托管账户时，应对客户进行身份识别与尽职调查。

A.托管业务客户经理
B.托管产品开户行客户经理
C.总分行托管业务部门指定人员
D.内勤行长

单项选择题（）在与托管客户建立业务合作时，应对客户进行调查。

A.托管业务客户经理
B.托管产品开户行客户经理
C.总分行托管业务部门指定人员
D.内勤行长