固有风险等级原则上应分为（）或更高。机构规模较小、业务类型单一的机构可简化至不少于（）级。

单项选择题法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。

A.6；3
B.12；6
C.18；12
D.36；24

单项选择题一级分行反洗钱中心、（）要加强对经办行预警初审的培训、督导和检查。

A.国际金融部
B.内控合规监督部
C.运营管理部
D.公司业务部

单项选择题（）要持续做好汇入汇款业务的监控名单筛查，把好汇入汇款的总闸口。

A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行

单项选择题总行在定期组织退汇业务分析中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，应将其移交到（）。

A.一级分行内控合规监督部
B.总行内控合规监督部
C.一级分行反洗钱主管部门
D.总行反洗钱中心

单项选择题对经业务人员判断为疑似命中的汇入汇款业务（包括命中SSI制裁名单的业务），应提交（）复审。

A.一级分行内控合规监督部
B.总行内控合规监督部
C.一级分行反洗钱主管部门
D.总行反洗钱中心