A.多人集中到柜台开户B.配合柜员完善身份信息C.办理开户时频繁接听电话、查看手机D.对进一步问询有强烈抵触情绪
单项选择题发卡行应严格管理信用卡开户外包业务,保证信用卡客户信息的真实性和完整性,进一步完善和利用信用评定系统来尽职(),在风险控制中争取主动。
A.了解你的客户B.了解客户的业务C.尽职调查
单项选择题为防范离案洗钱情况的发生,应严格禁止()之间的本外币自由兑换。
A.外汇结算户与一般户B.离岸账户与在岸账户C.外汇保证金账户与一般户D.外汇贷款账户与一般户
单项选择题不属于“公转私”交易公司客户主要分布行业的为()
A.批发零售业B.珠宝销售C.制造业D.汽车销售
单项选择题目前非法集资的参与人员主要为低收入群体,包括退休老人、妇女、()、外出打工人员、少数普通公务员等。
A.高薪人员B.企业员工C.未成年人D.金融机构从业人员
单项选择题银行应加强对()客户的尽职调查和资金监测。
A.低风险B.中风险C.高风险D.最高风险
单项选择题以下哪种不属于银行针对集中批量开户应当采取的措施()
A.开展专项监测分析排查B.加强对异常开户的尽职调查C.加大营销力度,主动介绍网银手机银行业务D.加大防诈骗提示力度
单项选择题()是商业银行大额现金收支管理的“第一关”。
A.授权中心B.反洗钱中心C.柜面D.事后监督中心
单项选择题在受理用()办理相关业务,可从编号、发证机关、证件专用章、有效期、籍贯、职务、衔级、印刷编号等方面审核。
A.军官证B.警官证C.士兵证D.文职干部证
单项选择题为防范非法汇兑型地下钱庄可疑交易,金融机构应认真做好对()的回访、巡检工作,强化洗钱风险管理。
A.客户B.特约商户C.贷款客户D.高净值客户
单项选择题以下哪个不属于虚拟网络这一渠道的特征?()
A.高效率B.低成本C.隐蔽性高D.便于追踪
单项选择题如涉及欺诈风险,应及时将欺诈交易报送至()风险信息系统。
A、人民银行B、反洗钱监测分析中心C、银保监D、银联
单项选择题以下哪个不属于电信诈骗通常具有的特征?()
A.非接触性B.全面智能化C.高度分散化D.攻击饱和化
单项选择题对公账户转入个人账户后,个人账户再转回对公户。属于“公转私”交易的()
A.循环交易B.关联交易C.虚构交易拆分交易D.虚构交易
单项选择题涉嫌电信诈骗账户沉睡期结束后,经重新()后接收全国各地资金。
A.激活B.测试C.开通D.注册
单项选择题以下哪项不属于参与预防电信诈骗洗钱风险培训,柜台人员需要提高的地方。()
A.反洗钱工作意识B.知识技能C.风险意识的敏感性D.服务意识