为防范离案洗钱情况的发生，应严格禁止（）之间的本外币自由兑换。

单项选择题不属于“公转私”交易公司客户主要分布行业的为（）

A.批发零售业
B.珠宝销售
C.制造业
D.汽车销售

单项选择题目前非法集资的参与人员主要为低收入群体，包括退休老人、妇女、（）、外出打工人员、少数普通公务员等。

A.高薪人员
B.企业员工
C.未成年人
D.金融机构从业人员

单项选择题银行应加强对（）客户的尽职调查和资金监测。

A.低风险
B.中风险
C.高风险
D.最高风险

单项选择题以下哪种不属于银行针对集中批量开户应当采取的措施（）

A.开展专项监测分析排查
B.加强对异常开户的尽职调查
C.加大营销力度，主动介绍网银手机银行业务
D.加大防诈骗提示力度

单项选择题（）是商业银行大额现金收支管理的“第一关”。

A.授权中心
B.反洗钱中心
C.柜面
D.事后监督中心

单项选择题在受理用（）办理相关业务，可从编号、发证机关、证件专用章、有效期、籍贯、职务、衔级、印刷编号等方面审核。

A.军官证
B.警官证
C.士兵证
D.文职干部证

单项选择题为防范非法汇兑型地下钱庄可疑交易，金融机构应认真做好对（）的回访、巡检工作，强化洗钱风险管理。

A.客户
B.特约商户
C.贷款客户
D.高净值客户

单项选择题以下哪个不属于虚拟网络这一渠道的特征？（）

A.高效率
B.低成本
C.隐蔽性高
D.便于追踪

单项选择题如涉及欺诈风险，应及时将欺诈交易报送至（）风险信息系统。

A、人民银行
B、反洗钱监测分析中心
C、银保监
D、银联

单项选择题以下哪个不属于电信诈骗通常具有的特征？（）

A.非接触性
B.全面智能化
C.高度分散化
D.攻击饱和化