A.人民银行B.检察院C.公安机关D.经侦大队证券期货业金融机构除配合监管单位及交易所要求调查取证工作外，还要……

单项选择题风险评估及客户等级划分中，同一基本要素或风险子项对应有多项相互矛盾或抵触的关联性信息存在时，评估人员应在调查核实的基础上，删除不适用信息，并加以（）。

A.解释
B.注释
C.甄别
D.调查

单项选择题以下哪个企业类型不是常见的涉税犯罪注册的空壳公司类型？（）

A.商贸公司
B.工贸公司
C.贸易公司
D.咨询公司

单项选择题在实施反洗钱检查过程中，对于被检查银行不及时提供数据，以及格式、内容、数值等不符合规范要求等问题，视情节严重程度，按（）的规定予以处理。

A.银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范
B.中华人民共和国反洗钱法
C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D.中华人民共和国中国人民银行法

单项选择题银行应留存的无卡无折存款业务办理人员图像应至少保存（）年。

A.3
B.5
C.10
D.15

单项选择题某地银行发现近期出现一些客户往某账户缴纳网站会费，以转账或现存两种方式为主，且网站给客户返钱时间较为固定（凌晨1-3点），这可能属于（）可疑交易。

A.疑似传销
B.疑似集资
C.疑似诈骗
D.疑似套现

单项选择题德国商业银行是德国第（）大银行。

A.一
B.二
C.三
D.四

单项选择题金融机构在反洗钱工作过程中，如发现工作人员有泄密情况，应及时补救，并及时向（）报告。

A.开户行
B.人民银行
C.反洗钱中心
D.公安机关

单项选择题2016年6月初，中国银联接到（）收单银行通报，他们警方抓获一名犯罪嫌疑人携大量无卡面信息的白卡在ATM 反复取款。

A.美国
B.日本
C.德国

单项选择题利用红包赌博的组织者通常可以通过坐庄、抽成、（）等手段获利？

A.打赏
B.广告
C.会员费
D.使用软件作弊

单项选择题贩毒洗钱账户资金交易整体呈现“分散存入、集中转出或取现”，主要交易方式是（）

A.柜面存取现
B.柜面转账汇款
C.ATM 存期现
D.手机银行、网银转账汇款

单项选择题以下不属于空壳公司特征的是（）

A.打折促销
B.公司网站无法登陆
C.多家公司法定代表人相同
D.无实体经营地址

单项选择题根据《人民币银行皆是账户管理办法》，在开户环节严格（），严格限制开卡数量。

A.客户准入
B.实名制管理
C.风险等级管理
D.预警

单项选择题银行开立对公账户要遵循了解你的客户原则，了解（）

A.实际受益人
B.员工数量
C.产品促销方案
D.员工收入

单项选择题目前有不法分子盗用他人证件开立电子账户并盗取他人账户资金， 存在一定的（） 风险。

A.洗钱
B.盗窃
C.违法
D.泄密

单项选择题保险机构应制定以（）为中心的反洗钱工作流程及客户风险等级划分制度，设立专门的反洗钱工作机构。

A.客户
B.风险
C.保额
D.利润