A.3B.5C.10D.15
单项选择题某地银行发现近期出现一些客户往某账户缴纳网站会费,以转账或现存两种方式为主,且网站给客户返钱时间较为固定(凌晨1-3点),这可能属于()可疑交易。
A.疑似传销B.疑似集资C.疑似诈骗D.疑似套现
单项选择题德国商业银行是德国第()大银行。
A.一B.二C.三D.四
单项选择题金融机构在反洗钱工作过程中,如发现工作人员有泄密情况,应及时补救,并及时向()报告。
A.开户行B.人民银行C.反洗钱中心D.公安机关
单项选择题2016年6月初,中国银联接到()收单银行通报,他们警方抓获一名犯罪嫌疑人携大量无卡面信息的白卡在ATM 反复取款。
A.美国B.日本C.德国
单项选择题利用红包赌博的组织者通常可以通过坐庄、抽成、()等手段获利?
A.打赏B.广告C.会员费D.使用软件作弊
单项选择题贩毒洗钱账户资金交易整体呈现“分散存入、集中转出或取现”,主要交易方式是()
A.柜面存取现B.柜面转账汇款C.ATM 存期现D.手机银行、网银转账汇款
单项选择题以下不属于空壳公司特征的是()
A.打折促销B.公司网站无法登陆C.多家公司法定代表人相同D.无实体经营地址
单项选择题根据《人民币银行皆是账户管理办法》,在开户环节严格(),严格限制开卡数量。
A.客户准入B.实名制管理C.风险等级管理D.预警
单项选择题银行开立对公账户要遵循了解你的客户原则,了解()
A.实际受益人B.员工数量C.产品促销方案D.员工收入
单项选择题目前有不法分子盗用他人证件开立电子账户并盗取他人账户资金, 存在一定的() 风险。
A.洗钱B.盗窃C.违法D.泄密