根据《人民币银行皆是账户管理办法》，在开户环节严格（），严格限制开卡数量。

单项选择题银行开立对公账户要遵循了解你的客户原则，了解（）

A.实际受益人
B.员工数量
C.产品促销方案
D.员工收入

单项选择题目前有不法分子盗用他人证件开立电子账户并盗取他人账户资金， 存在一定的（） 风险。

A.洗钱
B.盗窃
C.违法
D.泄密

单项选择题保险机构应制定以（）为中心的反洗钱工作流程及客户风险等级划分制度，设立专门的反洗钱工作机构。

A.客户
B.风险
C.保额
D.利润

单项选择题在开展客户身份识别工作时，要做好对职业信息的尽职调查工作，以下哪种职业的划分属于合理的。（）

A.职员
B.无业
C.不变分类劳动者
D.老师

单项选择题以下哪个网银登录名用户名过于简单（）

A.abc+手机号
B.sjhoh_17086
C.yuf!hh5291
D.yskysk..597

单项选择题金融机构应特别关注是否有客户在（）内或附近售卖银行卡等非法行为。

A.超市
B.商场
C.银行
D.饭店

单项选择题银行在发现特殊群体通过自助渠道集中开户等可疑情形，应礼貌引导其至（）办理业务。

A.柜面
B.门外
C.办公室
D.总行

单项选择题我国从（）年开始，由税务总局牵头联合公安局、海关总署、中国人民银行共同开展打击骗取出口退税和虚开增值税专用发票专项工作，人民银行各分支行及各金融机构按专项行动要求不断加强对涉税型可疑交易的监测甄别和移送工作。

A.2014
B.2015
C.2016
D.2017

单项选择题对于无合理理由批量开户、结伴开户、代理开户的客户，应提高其（）等级，采取更严格的客户身份识别措施。

A.危险
B.风险
C.风控
D.客户

单项选择题各机构要充分认识当前国内的安全形势，加强对敏感地区和敏感人员（）的甄别。

A.恐怖活动
B.社交活动
C.工作情况
D.资金活动