A.签发金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的支票B.签发与其预留本名的签名式样不符的支票C.签发与其预留……

单项选择题签发空头支票由（）机构对出票人依法进行处罚

A.人民银行当地分支机构
B.开户银行
C.人民银行当地分支机构指定其他商业银行

多项选择题出票人的支票因被骗、被抢、被盗、遗失后被他人冒用造成支票无法兑付的，可以（）

A.对出票人不得给予行政处罚
B.对出票人减轻行政处罚
C.对出票人不予行政处罚
D.以上都不对。

多项选择题对公账户开时，预留印章可以为（）

A.公司财务章、法人
B.公章、法人章
C.公司财务章、法人、授权的财务主管章
D.公司财务章、法人章、出纳章

多项选择题因身患重病、行动不变、无自理能力等无法自行前往营业网点的存款人，办理挂失、密码重置、销户等业务时，经办人员可采取（）方式办理

A.上门服务
B.由配偶、父母凭合法的委托书，代理人与被代理人的关系证明文件、被代理人所在社区居委会（村民委员会）有以上组织或县级以上医院出具的特殊情况证明代理办理。
C.由成年子女凭合法的委托书，代理人与被代理人的关系证明文件、被代理人所在社区居委会（村民委员会）有以上组织或县级以上医院出具的特殊情况证明代理办理。

多项选择题存款人申请更换预留公章、财务专用章或人上人签章，但无法提供旧公章、财务专用章或个人签章，但无法提供旧印章式样的，应向营业网点出具（）

A.原印鉴卡片
B.开户证可证
C.营业执照正副本
D.遗失公告
E.司法部门的证文件等

多项选择题年内差错可采用（）方式进行处理

A.红字冲账
B.蓝字补记
C.计算机隔日冲正

多项选择题人民币结算账户分为（）

A.基本账户
B.临时存款账款
C.专用存款账户
D.保证金存款账户
E.0余额账户

多项选择题（）账户不允许支取现金

A.一般存款账户
B.有实物卡的2类个人结算账户
C.无实物的2类个人结算账户
D.3类个人结算账户
E.人行未报备的专用账户

多项选择题机关具有存款查询、冻结、和扣划权利（）

A.法院
B.检察院
C.公安机关
D.税务机关
E.海关

多项选择题印鉴遗失，客户向开户网点提供（）申请办理印鉴挂失业务

A.营业执照
B.印鉴卡
C.开户许可证
D.登报公告材料
E.委托书

多项选择题反洗钱的三大核心业务（）

A.客户身份识别制度
B.大额和可疑报告制度
C.客户身份资料和记录交易保存制度
D.反洗钱补录业务

多项选择题反洗钱规定：交易一方为各级（）的大额交易可以不报告.

A.党的机关、国家权力机关
B.行政机关
C.司法机关、军事机关

多项选择题反洗钱专管员，日常需处理（）业务

A.新客户识别
B.存量客户识识
C.新客户审查
D.风险客户识别
E.信息补录

多项选择题银企对账工作原则（）

A.组织到位
B.专人负责
C.多种方式并存
D.突出重点账户

多项选择题关于“假币”印章，下列说法正确的是（）

A.加盖“假币”印章时应采用蓝色油墨
B.“假币”印章应盖在正面水印窗及背面中间位置
C.加盖“假币”印章时应采用红色油墨
D.“假币”印章上方为“假币”字样，下方为各省简称和银行行号标识代码