（）账户不允许支取现金

多项选择题机关具有存款查询、冻结、和扣划权利（）

A.法院
B.检察院
C.公安机关
D.税务机关
E.海关

多项选择题印鉴遗失，客户向开户网点提供（）申请办理印鉴挂失业务

A.营业执照
B.印鉴卡
C.开户许可证
D.登报公告材料
E.委托书

多项选择题反洗钱的三大核心业务（）

A.客户身份识别制度
B.大额和可疑报告制度
C.客户身份资料和记录交易保存制度
D.反洗钱补录业务

多项选择题反洗钱规定：交易一方为各级（）的大额交易可以不报告.

A.党的机关、国家权力机关
B.行政机关
C.司法机关、军事机关

多项选择题反洗钱专管员，日常需处理（）业务

A.新客户识别
B.存量客户识识
C.新客户审查
D.风险客户识别
E.信息补录

多项选择题银企对账工作原则（）

A.组织到位
B.专人负责
C.多种方式并存
D.突出重点账户

多项选择题关于“假币”印章，下列说法正确的是（）

A.加盖“假币”印章时应采用蓝色油墨
B.“假币”印章应盖在正面水印窗及背面中间位置
C.加盖“假币”印章时应采用红色油墨
D.“假币”印章上方为“假币”字样，下方为各省简称和银行行号标识代码

多项选择题会计业务印章保管应实行（）的原则。

A.谁使用
B.谁保管
C.谁负责
D.统一管理

多项选择题金融机构应当对（）恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

多项选择题其他会计档案包括（）

A.会计档案移交清单
B.会计档案保管清册
C.会计档案销毁清
D.分户账