A.原印鉴卡片 B.开户证可证 C.营业执照正副本 D.遗失公告 E.司法部门的证文件等
多项选择题年内差错可采用()方式进行处理
A.红字冲账 B.蓝字补记 C.计算机隔日冲正
多项选择题人民币结算账户分为()
A.基本账户 B.临时存款账款 C.专用存款账户 D.保证金存款账户 E.0余额账户
多项选择题()账户不允许支取现金
A.一般存款账户 B.有实物卡的2类个人结算账户 C.无实物的2类个人结算账户 D.3类个人结算账户 E.人行未报备的专用账户
多项选择题机关具有存款查询、冻结、和扣划权利()
A.法院 B.检察院 C.公安机关 D.税务机关 E.海关
多项选择题印鉴遗失,客户向开户网点提供()申请办理印鉴挂失业务
A.营业执照 B.印鉴卡 C.开户许可证 D.登报公告材料 E.委托书
多项选择题反洗钱的三大核心业务()
A.客户身份识别制度 B.大额和可疑报告制度 C.客户身份资料和记录交易保存制度 D.反洗钱补录业务
多项选择题反洗钱规定:交易一方为各级()的大额交易可以不报告.
A.党的机关、国家权力机关 B.行政机关 C.司法机关、军事机关
多项选择题反洗钱专管员,日常需处理()业务
A.新客户识别 B.存量客户识识 C.新客户审查 D.风险客户识别 E.信息补录
多项选择题银企对账工作原则()
A.组织到位 B.专人负责 C.多种方式并存 D.突出重点账户
多项选择题关于“假币”印章,下列说法正确的是()
A.加盖“假币”印章时应采用蓝色油墨 B.“假币”印章应盖在正面水印窗及背面中间位置 C.加盖“假币”印章时应采用红色油墨 D.“假币”印章上方为“假币”字样,下方为各省简称和银行行号标识代码