A.营业执照 B.印鉴卡 C.开户许可证 D.登报公告材料 E.委托书
多项选择题反洗钱的三大核心业务()
A.客户身份识别制度 B.大额和可疑报告制度 C.客户身份资料和记录交易保存制度 D.反洗钱补录业务
多项选择题反洗钱规定:交易一方为各级()的大额交易可以不报告.
A.党的机关、国家权力机关 B.行政机关 C.司法机关、军事机关
多项选择题反洗钱专管员,日常需处理()业务
A.新客户识别 B.存量客户识识 C.新客户审查 D.风险客户识别 E.信息补录
多项选择题银企对账工作原则()
A.组织到位 B.专人负责 C.多种方式并存 D.突出重点账户
多项选择题关于“假币”印章,下列说法正确的是()
A.加盖“假币”印章时应采用蓝色油墨 B.“假币”印章应盖在正面水印窗及背面中间位置 C.加盖“假币”印章时应采用红色油墨 D.“假币”印章上方为“假币”字样,下方为各省简称和银行行号标识代码
多项选择题会计业务印章保管应实行()的原则。
A.谁使用 B.谁保管 C.谁负责 D.统一管理
多项选择题金融机构应当对()恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。 B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。 C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
多项选择题其他会计档案包括()
A.会计档案移交清单 B.会计档案保管清册 C.会计档案销毁清 D.分户账
多项选择题人民币有下列情形之一的,不得流通()
A.不能兑换的残缺、污损的人民币 B.停止流通的人民币 C.3成新的人民币
多项选择题存款人开立()实行核准制度,经中国人民银行核发开户许可证。
A.储蓄存款账户 B.基本存款账户 C.一般存款账户 D.临时存款账户