机构要素发放与客服经理要素领用、要素上缴与机构要素收回必须当天办理、当天完成。

判断题机构核算要素库存不足，需领取新的核算要素时，应办理核算要素领用。

判断题1259机构要素挂失 核销”交易只对客服经理未使用的核算要素进行挂失 核销处理，不能处理已出售给客户的核算要素。

判断题客服经理轧账前存在在途状态的核算要素。客服经理库轧账不平，则不能进行网点轧账。

判断题核算要素明细查询包括：核算要素操作明细查询、核算要素交接明细查询、核算要素费用明细查询、核算要素库存明细查询、核算要素销毁 核销明细查询、核算要素待处理明细查询。

判断题境内反洗钱监控系统和境外反洗钱监控系统均支持异常交易监测和分析、大额交易和可疑交易报告。

判断题境外清算代理行因反洗钱需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应当在获得客户授权同意后提供；客户不同意或未获得客户授权同意的，不得提供。

判断题可以在互联网及其他公共信息网络或者未采取保密措施的有线和无线通信中传递反洗钱秘密信息。

判断题各级机构、部门主要负责人是本-单位反洗钱工作的第一责任人。

判断题各级内控合规部门每半年至少开展一次反洗钱专项检查，强化对反洗钱重点领域和关键环节的风险防控。

判断题洗钱风险评估记录、大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、交易监测标准的评估完善记录、恐怖活动名单回溯性调查记录等资料应当自生成当年起至少保存3年。

判断题对洗钱风险适中的机构或业务条线，可酌情采取简化的风险防控措施。

判断题总行国际业务部是集团涉敏风险及国际业务洗钱风险的牵头管理部门。

判断题业务部门和营业机构是洗钱风险管理的第一道防线。

判断题洗钱风险管理（也称反洗钱），是指为了预防利用本-行金融体系进行洗钱等违法犯罪活动，而制定和实施一系列防范措施的行为。

判断题实施场景驱动账务的，应及时封闭其他手工输入内部账户账号交易的记账功能。