境内反洗钱监控系统和境外反洗钱监控系统均支持异常交易监测和分析、大额交易和可疑交易报告。

判断题境外清算代理行因反洗钱需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应当在获得客户授权同意后提供；客户不同意或未获得客户授权同意的，不得提供。

判断题可以在互联网及其他公共信息网络或者未采取保密措施的有线和无线通信中传递反洗钱秘密信息。

判断题各级机构、部门主要负责人是本-单位反洗钱工作的第一责任人。

判断题各级内控合规部门每半年至少开展一次反洗钱专项检查，强化对反洗钱重点领域和关键环节的风险防控。

判断题洗钱风险评估记录、大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、交易监测标准的评估完善记录、恐怖活动名单回溯性调查记录等资料应当自生成当年起至少保存3年。