判断题洗钱风险评估记录、大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、交易监测标准的评估完善记录、恐怖活动名单回溯性调查记录等资料应当自生成当年起至少保存3年。
判断题对洗钱风险适中的机构或业务条线，可酌情采取简化的风险防控措施。
判断题总行国际业务部是集团涉敏风险及国际业务洗钱风险的牵头管理部门。
判断题业务部门和营业机构是洗钱风险管理的第一道防线。
判断题洗钱风险管理（也称反洗钱），是指为了预防利用本-行金融体系进行洗钱等违法犯罪活动，而制定和实施一系列防范措施的行为。
