A.客户账户非通兑 B.客户账户通兑，银行汇票出票金额＜100万 C.客户账户通兑，银行汇票出票金额≥100万
多项选择题汇票未用退回时，需提供哪些资料（）*
A.银行汇票（2、3联） B.进账单 C.单位经办人身份证件 D.退回说明
多项选择题课程第二章票据规则，主要介绍了哪几种票据规则？（）
A.出票 B.背书 C.付款 D.承兑
多项选择题支票出票人出现以下情形，银行应以退票，并按票面金额处以百分之五但不低于1千元的罚款（）
A.签发空头支票 B.签章与预留银行签章不符的支票 C.使用支付密码地区，支付密码错误的支票
多项选择题本汇票挂失提交资料时，需注意哪些内容？（）
A.未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票及未填明“现金”字样的银行本票不得挂失止付 B.告知客户3日内向法院公示催告或提起诉讼 C.出票申请人或持票人均可申请挂失 D.出票行自收到失票人填写的《挂失止付通知书》之日起12日内没有收到人民法院的止付通知书的，自第13日起，若持票人提示付款，出票行可以依法解除挂失向持票人付款
多项选择题关于本汇票未用 逾期退回时，需特别注意哪些特殊情况？（）
A.本汇票曾背书转让的 B.本汇票曾经办理提示付款的 C.申请人缺失汇票解讫通知要求退款的 D.对于代理付款行查询过的银行汇票
多项选择题保证金主账户销户重开支行经办柜员需要审核的是（）
A、开销户审批表有权人的签章是否真实有效 B、EOA有无经有权人审批 C、操作前需核查账户状态为“销户” D、审核销户重开资料与系统信息一致
多项选择题修改保证金分账户经办审核环节的主要风险点为（）
A.审核资料是否完整 B.是否经有权人审批 C.录入信息与申请资料一致 D.审核修改资料与系统录入信息是否完整
多项选择题有关保证金法律风险的防范建议有哪些（）
A.担保客户签约保证金前做好尽职调查 B.依法合规设立保证金担保 C.积极维护自身合法权益 D.对特殊保证金的操作建议
多项选择题保证金操作过程中的相关法律风险是（）
A.未达成保证金质押合意 B.保证金账号不一致 C.主从合同未有效链接 D.质权人不一致
多项选择题对公保证金的柜面处理渠道主要有哪些（）
A.CMS公贷系统 B.AB综合柜面 C.FBS国际结算系统
多项选择题对公保证金存入系统操作两个特殊场景是（）
A.外汇保证金 B.银承保证金 C.贷款保证金 D.保函保证金
多项选择题NRA账户使用分几块进行讲解？（）
A.人民币NRA收入和支出范围 B.外币NRA收支范围及结售汇的规范 C.NRA账户代扣代缴税 D.NRA账户结算常用场景分析
多项选择题NRA账户客户资料准备分哪几部分？（）
A.临柜客户 B.翻译 C.证照资料 D.印章和签字
多项选择题NRA的开户前准入审核标准分为哪几类？（）
A.高风险 B.中风险 C.低风险 D.无风险
多项选择题境外机构账户对比哪几类？（）
A.OSA B.NRA人民币 C.NRA外币 D.FTN
