A.CMS公贷系统 B.AB综合柜面 C.FBS国际结算系统
多项选择题对公保证金存入系统操作两个特殊场景是()
A.外汇保证金 B.银承保证金 C.贷款保证金 D.保函保证金
多项选择题NRA账户使用分几块进行讲解?()
A.人民币NRA收入和支出范围 B.外币NRA收支范围及结售汇的规范 C.NRA账户代扣代缴税 D.NRA账户结算常用场景分析
多项选择题NRA账户客户资料准备分哪几部分?()
A.临柜客户 B.翻译 C.证照资料 D.印章和签字
多项选择题NRA的开户前准入审核标准分为哪几类?()
A.高风险 B.中风险 C.低风险 D.无风险
多项选择题境外机构账户对比哪几类?()
A.OSA B.NRA人民币 C.NRA外币 D.FTN
多项选择题按照反恐怖融资“黑名单”系统操作规程相关规定,登录平安银行反恐怖融资“黑名单”系统核查()等相关机构或个人是否为“黑名单”客户,核查通过后需打印核查结果,加盖核查人签章并放入账户变更资料留存。
A.境外机构 B.其控股股东 C.实际控制人 D.有权签字人
多项选择题NRA开户退件问题分为哪些类别?()
A.证照问题 B.表单问题 C.操作问题
多项选择题NRA账户开户证照审核要点举了哪些国家的例子?()
A.美国 B.香港 C.岛国 D.新加坡
多项选择题境外机构人民币银行结算账户的收入范围包括:()
A.跨境货物贸易、服务贸易、收益及经常转移等经常项目人民币结算收入 B.政策明确允许或经批准的资本项目人民币收入 C.跨境贸易人民币融资款项 D.账户孳生的利息 E.从同名或其他境外机构内人民币银行结算账户获得的收入 F.人行规定的其他收入
多项选择题对于有限合伙形式的私募基金、以委托人名义开户的券商定向产品等,存在管理人和开户主体不一致的情况的,开立此类资产托管账户时,需同时对()进行尽职调查。
A.管理人 B.开户主体 C.托管产品