龙卡商务卡是单位卡.

判断题信用卡在境外取现时，取到的货币是美元.

判断题在境内使用信用额度提取人民币现金的，每卡每日的取现金额不得超过5000元.

判断题中国建设银行可通过刷卡次数豁免年费的龙卡信用卡，其年费按年在持卡人账户中自动扣收，首年年费在持卡人首个账单日扣收，以后各年年费均在当年同一日期扣收.

填空题对银监会已进行过风险提示，银行业金融机构又发生同质同类案件的，不但要追究其案件责任，还要追究其（）责任。

填空题银行业金融机构应当按照（）的原则，由（）发起制定业务制度和办法。

填空题银行业金融机构应当对各项制度的执行情况进行检查和评价，并加大对案件（）和（）的检查力度。

填空题银行业金融机构应当采取（）、（）等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查。

填空题银行业金融机构案件问责应当遵循依法依规、实事求是、权责对等、责任明确、（）的原则。

填空题各机构应至少（）组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对（）、（）、（）的对账情况并对休眠账户进行清理规范。

填空题案防工作评估由（）与（）构成。

问答题简述银行业金融机构案防工作中所述的案件定义。

问答题简述银行业金融机构案防工作的目标。

多项选择题下列哪些属于合规部门案防方面的具体职责（）

A.拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程
B.组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划
C.收集汇总案防工作情况，定期分析本机构案防形势，确定案防工作重点
D.定期组织案防工作培训

单项选择题银行业金融机构要规划、制定、实施以（）为导向的审计工作。

A.防范操作风险及案件风险
B.防范法律风险
C.杜绝严重违规行为
D.加强内部控制

单项选择题农村合作金融机构应设立独立的合规风险管理部门，原则上应配备至少（）名专职合规管理人员。

A.1
B.2
C.3
D.5