A.网点反洗钱岗位人员B.营运部业务人员C.后督中心业务人员D.业务处理中心人员客户风险等级分类工作纸制档案应……

单项选择题各类风险名单和客户风险等级等电子清单应由（）刻盘备份保管。

A.网点反洗钱岗位人员
B.分行反洗钱管理人员
C.后督中心
D.业务处理中心

单项选择题高风险等级客户档案保存期限为（）。

A.永久
B.十年
C.五年
D.一年

单项选择题省直分行反洗钱可疑交易报告集中处理设“反洗钱监测分析岗”一般设在（）。

A.业务处理中心
B.法律合规部
C.分行后督中心
D.分行营运部

单项选择题开展反洗钱客户风险评级工作，是贯彻“（）”的反洗钱理念的重要措施。

A.以监管为本
B.以风险为本
C.以管理为本
D.以技术为本

单项选择题分行集中处理“（）”在反洗钱系统中应对“可疑交易填报”和“跨机构可疑交易分析”中的可疑事件进行分析、判断和处理。

A.反洗钱监测审核岗
B.反洗钱监测分析岗
C.反洗钱报告复核岗
D.反洗钱报告分析岗

单项选择题省直分行反洗钱可疑交易报告集中处理设“反洗钱监测分析岗”和“反洗钱报告复核岗”。“反洗钱报告复核岗”一般设在（）。

A.业务处理中心
B.营业网点
C.法律合规部
D.风险后督中心

单项选择题中国人民银行设立（），依法履行接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报个等反洗钱职责。

A.反洗钱监测中心
B.反洗钱控制司
C.反洗钱检测中心
D.反洗钱审核司

单项选择题省直分行集中处理“反洗钱监测分析岗”在反洗钱系统中应定期在“（）”下对关注客户群进行交易持续监控，并进行识别分析、判断和处理。

单项选择题国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构可以向（）进行反洗钱调查。

单项选择题根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在大额交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心

A.3
B.5
C.7
D.10

单项选择题省直分行集中处理“反洗钱监测分析岗”在反洗钱系统中对“（）”和“跨机构可疑交易分析”中的可疑事件进行分析、判断和处理。

A.可疑交易填报
B.关注客户群交易监控
C.异常客户人工上报
D.可疑信息人工录入

判断题各级营运单位应主动适应营运条线转型要求，将日常反欺诈工作与网点综合化服务提升工作相结合，将“保障客户资金安全，防范诈骗风险”作为网点综合化服务的重要组成部分。

判断题客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只核对被代理人身份证件。

判断题对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的，应按照可疑交易上报。

判断题金融机构为客户提供任何金融服务，都应当要求客户出示身份证件，进行核对并登记。