A.利用职务之便，侵占客户利益或索要客户财物的B.利用职务之便，为自己或亲友谋取不正当利益的C.利用职务之便，……

多项选择题稽核检查人员有（）行为之一的，给予记大过至开除处分。

A.发现重大违规事实隐瞒不报告的
B.稽核检查工作中滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的
C.利用职权恶意打击报复陷害他人的
D.其他

多项选择题有（）行为之一的，给予经济处罚；造成严重后果的，给予警告至记大过处分。

A.泄露借款人商业秘密的
B.泄露咨询客户商业秘密的
C.泄露其他客户商业秘密的
D.泄露客户存款信息的

多项选择题有（）违规行为之一的，给予主管人员和其他责任人员记大过至开除处分；造成重大损失的移送司法部门处理。

A.越权签发储蓄特种存单
B.出具盖有公章或业务用章的空白存款凭证的
C.签发虚假凭证、个人存款证明及其他存款证明的
D.空存的

多项选择题有（）违规行为之一的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚；造成一定后果的，给予警告或记过处分；造成严重后果的，给予记过至开除处分。

A.多联式存单不套写或者不套打的
B.擅自抽换账卡或者凭证的
C.擅自办理计算机冲正业务的
D.对柜面业务各种级别的操作员账卡等违规使用的

多项选择题未按规定核对账目的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚；造成（）的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。

A.账账不符
B.账款不符
C.账表不符
D.账实不符
E.账证不符

多项选择题有（）违规行为之一的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚；造成损失或者其他严重后果的，给予记大过至开除处分。

A.未实行现金收入先收款后记账、现金付出先记账后付款、转账业务先记付款单位账户后记收款单位账户的
B.会计核算业务未实行复核的
C.办理大额支付业务时，对汇票等支付凭证及内部往来报单等内部传递凭证及其他按规定应由会计主管审核签字的凭证，未经会计主管审核或授权（中国人民银行另有规定的除外），擅自办理入账、提出交换、电子汇划的
D.故意多计、少计利息或者故意将利息清单串户记账，或者违反规定豁免利息、擅自改变利率或者不按期结计利息的
E.违反规定签发对账回单的
F.在结算过程中未按规定办理查询、查复的

多项选择题有（）违规行为之一的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚；情节较重的，给予警告至记过处分；造成损失或者其他严重后果的，给予记大过至开除处分。

A.违反规定办理票据的承兑、贴现、付款、保证及其他票据业务有关手续的
B.违反规定压单、压票或者退票的
C.提出、提入的票据未经清算员换人清点复核的
D.弄丢票据的

多项选择题财会人员有（）行为之一的，给予经济处罚或者调离原岗位；情节严重的，给予警告至撤职处分。

A.对本级机构或辖属机构擅自超预算安排支出或超权办理财务收支事项及发现违反财务管理规定的行为后，不按规定及时处理或建议处理，知情不报的
B.参与或主动为本级机构或辖属机构违反财务管理规定的活动出谋划策的
C.不认真履行财务管理职能，导致全辖财务管理工作混乱，财务违规违纪问题较多的
D.贪污受贿的

多项选择题向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件的，情节轻微给予信贷审批责任人通报批评，本条所称关系人是指贵州省农村信用社的各级（）。

A.理事（董事）
B.监事
C.管理人员
D.信贷业务人员及其近亲属

单项选择题未按有关规定和贷款管理流程办理和审批信贷业务的，情节轻微给予责任人通报批评；情节较重的给予警告至记大过处分；情节严重的给予撤职至开除处分；造成重大损失的（）。

A.罚款
B.没收违法所得
C.移送司法部门处理
D.其他

单项选择题发放假名、冒名贷款，或假用委托贷款之名发放贷款的，或伪造虚假信贷申请材料报批的，给予有关责任人记大过至（）处分，并追究经济和法律责任。

A.降级
B.撤职
C.开除
D.通报批评

多项选择题各级负责人有（）行为之一的，给予警告至撤职处分。

A.擅自突破“定员”指标的
B.擅自聘（录）用员工或从系统外调入人员的
C.拒不执行上级派进、调出员工决定的
D.聘用家属的

多项选择题各级负责人授意、指使、强令、胁迫员工进行（）等账外经营活动的，给予开除处分。经办人不抵制、不报告的，给予记大过至撤职处分。

A.账外吸存
B.放贷
C.账外拆入
D.拆出资金

多项选择题各级负责人（）员工简化或变通业务操作程序，造成一定后果的，给予负责人警告或记过处分；造成严重后果的，给予记大过至撤职处分。

A.授意
B.指使
C.强令
D.胁迫

多项选择题对员工违规行为的调查和处理实行回避制度，即与（），不得参与调查与处理研究。

A.被调查人
B.被处理人有亲戚关系或利害关系的
C.调查人亲戚
D.员工家属