A.A级B.B级C.C级D.D级人民银行及其分支机构根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》对金融机构实行至……

多项选择题中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估结果，采取（）等针对性监管措施。

A.质询
B.约见谈话
C.监管走访
D.现场检查

多项选择题法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估包括（）两项评估。

A.固有风险评估
B.动态风险评估
C.控制措施有效性
D.管控措施有效性

多项选择题洗钱和恐怖融资风险评估应当遵循什么原则（）？

A.一致性原则
B.全面性原则
C.有效性原则
D.动态管理原则

多项选择题人民币港股通专用存款账户的收入范围包括：（）

A.收取港股通证券交易应付结算资金、应付风险管理资金、应付税款和应付费用；
B.汇入港股通证券交易应收结算资金、现金股利等公司行为相关资金、账户孳生利息和退回的风险管理资金；
C.因沪股通和深股通证券交易结算需要融入的资金，以及因偿还该融资所汇入的本息；
D.中国人民银行规定的其他收入

多项选择题中国证券登记结算公司和香港中央结算公司的境内开户银行应当依据银行结算账户管理制度及本通知，做好人民币港股通专用存款账户和人民币沪深证券交易专用存款账户（）及管理等业务*

A.开立
B.使用
C.变更
D.撤销

多项选择题对于经营下列（）业务的境外非金融机构，金融机构应当充分收集有关信息，评估该境外机构的洗钱风险状况，报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作。

A.提供货币兑换、跨境汇款等资金（价值）转移服务
B.经营网络支付的金融支付业务
C.经营手机支付、预付卡的金融支付业务
D.经营信用卡收单等金融支付业务

多项选择题对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，金融机构在公司（集团）框架下与其进行业务合作时，应从（）、（）、（）等角度全面评估洗钱风险，并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施，预防风险传导至境内。

A.背景
B.地域
C.业务
D.客户

多项选择题金融机构应科学评估洗钱风险与（）风险、（）风险等其他风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。

A.流动性
B.市场
C.声誉
D.操作

多项选择题金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括（）、（）、（）等在内的必要的洗钱风险控制措施。

A.账户止付
B.关闭账户
C.冻结涉恐资金
D.限制交易

多项选择题鉴于跨境汇款业务的特殊性，金融机构不仅应严格遵守国内反洗钱规定，而且应认真研究反洗钱国际通行标准中有关（）、（）、执行联合国定向金融制裁等方面的监管要求。

A.反扩散融资
B.电汇透明度
C.反恐怖融资
D.电汇时效性

多项选择题非面对面金融业务包括（）。

A.电话
B.网络
C.手机
D.自助交易终端

多项选择题金融机构在利用技术手段筛选出这些异常交易后，应当按照规定审查（）。

A.交易背景
B.交易目的
C.交易性质
D.交易频次

多项选择题港澳台居民居住证登载内容包括（）。

A.本人相片
B.指纹信息
C.签发机关
D.签发次数
E.港澳台居民出入境证件号码

多项选择题房地产开发企业、房地产中介机构要在销售房屋、提供经纪等相关服务时履行反洗钱义务，包括（）。

A.建立健全反洗钱内控制度体系，加强对高风险业务、客户的风险管控措施
B.采取适当的措施，了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.核对客户的有效身份证件并留存复印件；妥善保存客户身份资料和交易记录
E.发现或者有合理理由怀疑资金或资产为犯罪收益或与恐怖融资有关的，应立即向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告

多项选择题《住房城乡建设部人民银行银监会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》严禁违规提供“首付贷”等购房融资，包括（）

A.严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资。
B.严禁互联网金融从业机构、小额贷款公司违规提供“首付贷”等购房融资产品或服务。
C.严禁违规提供房地产场外配资。
D.严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房。